Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

С ФЗ "О противодействии легализации...") или это распространяется только на резидентов?

25.07.2003, 16:40
• г. Москва

Должен ли нерезидент - юр.лицо при открытии ему счета в банке представлять анкету клиента (в соот. С ФЗ "О противодействии легализации...") или это распространяется только на резидентов?

Спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Уважаемая Елена!

Представляется, что ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не предусматривает требования о предоставлении в банк анкеты при открытии счетов, в месте с тем в соответствии с Указанием Банка России от 28 ноября 2001 года N 137-Т кредитной организации рекомендуется использовать анкетирование для идентификации и изучения своих клиентов. Полагаю, что "рекомендации" Банка России будут применимы обслуживающим банком, как к резидентам, так и к неризидентам в соответствии с конкретной программой идентификации клиентов, разработанной кредитной организацией.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России