Бывший директор подал в суд на возврат денег, полученных в качестве предоплаты по договорам подряда
Бывший работник в качестве директора заключил договор займа между физ лицом Ивановым И И и директором ООО Ивановым И И на сумму 150 000 рублей. Подписал сам и за директора и за себя, как за физ лицо договор займа, акт передачи денежных средств, хотя есть свидетельские показания, что это деньги полученные им в качестве предоплаты по договорам подряда. Теперь Иванов И И подал в гражданский суд с требованием возврата этих денег ему.
Если Вы являетесь учредителем фирмы или ее новым директором, то в данной ситуации рекомендую Вам обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Спросить
Приветствую Вас, Александр.
В соответствии со ст. 413 Гражданского кодекса РФ совпадение должника и кредитора в одном лице влечет за собой прекращение обязательства.
Таким образом, по сути, ФЛ Иванов И.И. и директор ООО Иванов И.И. суть должник и кредитор в одном лице. Хотя надо смотреть сам договор займа, ведь если он заключен не с директором Ивановым И.И. а непосредственно с самим ООО в лице директора Иванова И.И. совпадения уже не будет.
Дело сложное и надо разбираться на месте, поэтому предлагаю Вам свои услуги в Рыбинске. Вы можете связаться со мной по контактным данным, указанным в моей анкете.
СпроситьФизическое лицо Иванов заключил договор займа № 5 с юр. лицом "Омега" по договору "документами, подтверждающий факт предоставления Кредита (займа) Ивановым "Омеге" "являются-приходный кассовый ордер". Однако Иванов денежные средства по приходному ордеру вносит в кассу другого юр. лица " Альфа" и в этой кв. указывает основание внесения денег-Договор между физ лицом Ивановым и "Омегой"
А затем юр. лицо "Альфа" перечисляет на расчетный счет юр. лица"Омега" пл. поручением сумму займа. С указанием денежные средства за физичское лицо Иванова по договору № 5 заключенного с Омегой. Иск же о взыскании денежных средств Иванов предъявляет "Омеге" указывая третьим лицом в иске "Альфу". вопрос: правомерны ли эти действия займодавца (кредитора) Иванова? И как это можно оспорить? Так как.
Суд взыскал с ответчика "Омега" сумму задолженности, договорные проценты и проценты по ст.395 ГК РФ в пользу Иванова? Между Ивановым и Альфой договора нет.
---Здравствуйте, если суд взыскал значит он и разобрался в этом вопросе, а вы нам предлагаете гадать. Если вы не согласны с решением суда. обжалуйте его в суд апелляционной инстанции. Удачи Вам и всего хорошего.
СпроситьМежду физ лицом и ООО был договор займа от фев 2013 г, в котором указано, что физ лицо дает в займы ООО деньги до авг 2013 г. Физ лицо передало деньги по акту приема передачи со ссылкой на договор займа. Но в акте прописано, что получателем является г-н Иванов Иван Иванович (он директор этой ООО), указаны его паспортные данные, прописка. На акте приема первачи стоит его подпись, подпись физ лица и печать ООО. На договоре займа нет ни подписей ни печати обеих сторон. Договор и займ скреплены степлером как один документ. Деньги ни копейки не возвращались. В фев 2018 г физ лицо написало претензию к ООО о возврате денег. В фев 2019 физ лицо подало в суд на Иванова Ивана Ивановича как гражданина на основании договора займа в суд с целью возврата денежных средств. Каковы шансы у физ лица на возврат денег? Может ли Иванов Иван Иванович ссылаться на истечение срока исковой давности 3 года от авг 2013 г, когда пошла просрочка? Будет ли признано физ лицом действительность договора займа, если нет его подписи, но на основании его он подает в суд? Может ли Иванов И.И. расчитывать на благоприятный для него исход? И не напутано ли с ООО и Ивановым ИИ здесь, как суд может исходить здесь?
Здравствуйте.
Иванов И.И. конечно может заявить об истечении срока исковой давности.
Ст. 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности 3 года.
Если в течении прошедшего времени вы не совершали действий по подтверждению вашей задолженности (не писали ни куда, не платили денег). Если совершали, то срок исковой давности начитает течь заново.
Ст 206 Гражданского кодекса РФ:
Если по истечении срока исковой давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново.
СпроситьБыл заключен договор займа между организацией и физ. лицом. Директор сменился, физ лицо-займодавец подал в суд на организацию о возврате денежных средств по договору. Можно ли перевести долг на бывшего дирктора, который заключал этот договор?
Составлена расписка между физ. и юр.лицом о предоплате за дом и земельный участок, физ. лицом уплачена сумма денег в рублях юр. лицу наличными, имеется печать предприятия и подпись Ген. Директора. Предварительный Договор и основной не заключался между сторонами. Выяснив все обстоятельства сделок физлицо обратилось к юр. лицу о возврате денежных средств. Юр. лицо (Ген Директор ООО), заявил, что возврат денег произойдёт в течение 20 дней, так как это политика фирмы, а деньги будут перечислены на карту физ. лица. Каким образом физ. лицу вернуть переданные ден. средства. Заранее благодарен.
Здравствуйте! В судебном порядке. Расписка о займе денежных средств согласно Гл.42 ГК РФ приравнивается к договору займа, по которой возможно в суде взыскать денежные средства.
Спросить
Здравствуйте Михаил!
Рекомендую дождаться указанного срока возврата, если в указанный срок денежные средства Вам не вернут, обращайтесь в суд с исковым заявлением, учитывая понесенные расходы и моральный вред.
Обращайтесь,поможем.
Спросить
Уважаемый Михаил, если возврат не последует в течение 20 дней, вправе обратиться в суд, но я бы рекомендовал взять выписку из ЕГРЮЛ на эту компанию для спокойствия, что к моменту иска компания еще будет жива юридически. А далее через суд вправе взыскать денежные средства, проценты, госпошлину и услуги представителя, обращайтесь поможем
Спросить
подаем иск в суд (можно по месту нахождения истца)
поскольку по защите прав потребителя.
взыскиваем сумму задолженности + % за пользование чужими денежными средствами + штраф по зпп 50% от взысканной суммы + расходы на юриста (если будут) + моральный вред.
гос пошлины нет.
Можно подать и по месту нахождения юрлица.
Нужно еще выписку посмотреть из егрюл то бы было понимание "живое" юр лицо или в стадии реорганизации или банкротства находиться.
Вышлите нам документы на почту мы бесплатно посмотрим и оценим шансы на успех в деле.
Спросить
Всем, доброго вечера! В продолжение темы о возврате ден. средств, поскольку, обстоятельства несколько изменились:
В прошлом году ООО в лице главного бухгалтера вернуло мне часть денежных средств, составляющих, примерно 20% от полной суммы, переданной по расписке Ген. директора в феврале 2015 года. Переписка с гл. бухгалтером имеется, также как и обещания вернуть оставшиеся деньги. Деньги были переведены мне на карту. С тех пор ни на звонки, письма ответов нет. Сегодня посмотрел информацию и ЕГРЮЛ об этой фирме и увидел, что поменялся Ген. директор, но бывший так и остался соучредителем. (как раз тот, который и брал деньги у меня под расписку, где его подпись и печать фирмы).
Отсюда вопросы: (в связи с тем, что хочу подать иск в суд).
1. Поскольку, факт дачи денег и выдачи расписки произошел в феврале 2015 года, как быть со сроком исковой давности?
2. Поскольку, часть денег мной получена в прошлом году, означает ли это, что срок исковой давности, в данном случае, будет исчисляться с момента получения мной ден. средств от должника? С уважением, Михаил.
Спросить
Михаил, поскольку у Вас есть доказательства признания ответчиком суммы долга (переписка, частичная оплата), то на основании ст.203 ГК РФ Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Срок исковой давности прерван. Обращайтесь в Суд и взыскивайте сумму долга и проценты. Если из текста расписки следует, что Вами был заключен договор купли-продажи земельного участка и жилого Дома, то Вы вправе требовать неустойку и штраф на основании Закона о Защите прав потребителей, но лучше обратиться за консультацией к юристам. Удачи!
СпроситьДа срок давности прерван в связи с частичным платежом вам. Надо обращаться в суд и взыскивать задолженность неустойку, штраф, расходы на юристов, и моральный вред.
Обращайтесь если нужно.
СпроситьЗаключен договор займа между юридическим лицом и физическим лицом. Утрата физическим лицом своего экземпляра договора и приходного ордера. Юридическое лицо от возврата займа, восстановлении документов и получении займа отказывается. У юридического лица сменился директор. Как физическому лицу получить назад свои денежные средства? Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора? Заранее очень благодарна!
Шансы доказать долг крайне малы. Надо предъявить письменную претензию юридическому лицу с требованием возврата долга. Если будет отказ, то дальнейшие действия осуществлять в зависимости от его содержания, например, подать заявление в ОБЭП (или УНП) о том, что юрлицо, получив заем, допустим, не учло его по документам, т.е. скрывает от налогообложения. Дальнейшее будет зависеть от Вашей настойчивости - надо заставить ОБЭП (или УНП) провести проверку. Если же никаких докеументальных следов долга не будет установлено, то останется винить только саму себя. Удачи.
СпроситьПодано от истца заявление о взыскании судебных расходов. В суд представлены договора, где:
Истец Петров (по гражданскому делу) заключил возмездный договор с ООО "Василек", в свою очередь ООО "Василек" заключило договор с физ. лицом-Ивановым такой же договор, где указано, что Иванов будет представлять интересы в суде Петрова.
При этом есть только доверенность, выданная Петровым (истец) на имя Иванова, (представитель)
Вопросы:
1) Должна ли быть доверенность от ООО "Василек" на имя Иванова, что они дают полномочия участвовать ему в суде?
2) Доверенность Петровым на имя Иванова выдана намного раньше, чем заключен договор. Т.е Иванов ранее участвовал как физ. лицо, имеет ли это значение?
3) Во всех протоколах Иванов представлялся не как работник ооо "Василек",а как ген. директор ООО "Лютик" ,можно ли в данной ситуации говорить, что несмотря на заключенные договора имеется расхождения о месте работы представителя, и т.о взыскание суд. расходов невозможно.
Добрый день!
Вопрос спорный. Судя по тому, что написано Вами, договоры недействительны. Однако, если доверенность от Петрова Иванову выдана ранее даты договора, то представлять интересы Петрова Иванов может. Может и требовать возмещения расходов, если есть договор с Петровым. Следует рассмотреть сумму расходов: не обременена ли она расходами на ООО "Васелек", ООО "Лютик". Доказывать следует необоснованность этих расходов. Точнее дать ответ невозможно, не изучив документы.
СпроситьСпасибо за ответ.
Вопрос: а по каким основаниям на ваш взгляд данные договоры недедействительны?
И еще выяснилось, что согласно ЕГРЮЛ ООО "Василек" (с этой организацией заключен договор истцом и представителем истца) 02.03.2018 было вынесено решение об исключениии ЮЛ из ЕГРЮЛ, причина отсутствие движения денег и непредоставление ООО отчета за 12 месяцев. Дата прекращения ЮЛ 25.06.2018
1) Истцом подписан договор с ООО "василек" 11.01.18 г. и в этот же день внесены деньги (представлена квитанция ПКО от 11.01.18) ,т.е в этот период ЮЛ еще действующее, но акт выполненных работ подписан 19.04.2018, т.е до даты прекращения, но после вынесения решения об исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ. В данной ситуации можно ли ссылаться, что подписанный акт не имеет юр.значения, т.к подписан после вынесения решения об исключении ЮЛ.
Вопрос 2:
С этим же ООО др.участник судебного дела (третье лицо) также заключило договор 18.04.18 г., квитанция к ПКО от 18.04.18 г. ,акт выполненных работ от 19.04.18. В данной ситуации можно ли ссылаться на то,что эти документы не имеют силы, т.к сделаны после вынесения решения ЮЛ из ЕГРЮЛ. Или пока нет полного прекращения ЮЛ может заключать договора и получать деньги от клиентов? Заранее спасибо.
Спросить
Вы, по всей видимости, немного путает решение налогового органа о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ и решение об исключении. ЮЛ утрачивает правоспособность после исключения из ЕГРЮЛ в Вашем случае 25.06.2018 г. Мы бы в Вашей ситуации заявили бы, что не доказан факт несения расходов - квитанции к ПКО для доказательства данного факта недостаточно: пункт 2 статьи 1.2 Закона РФ №54-ФЗ от 22.05.2003 г. "О применении ККМ" гласит при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности, квитанция к ПКО таковой не является. Так что в Ваши оппоненты не доказали, что они деньги заплатили, в совокупности с фактом о том что данная организация не отчитывалась о полученных, в том числе и от Ваших оппонентов, доходах (за это ее принудительно и ликвидировали), это должно помочь Вам избежать взыскания с Вас судебных издержек в виде расходов на такого представителя.
Спросить
Возможно ли заключить договор займа между ИП и ООО, где генеральный директор - одно и то же лицо
Могу ли я заключить договор займа между ИП Иванов и ООО в лице генерального директора того же Иванова. То есть одно и тоже лицо. И в случае ликвидации ИП деньги потом можно вернуть тому Иванову только как физ лицу? Закрываем ИП, расширяемся и создали ООО, вот и хотим перевести деньги в ООО. И как лучше беспроцентный или процентный займ.
Здравствуйте!Можете заключить безвозмездный займ,можете под %.Заключите договор не с ИП,а с физ.лицом.Тогда проблем с возвратом не будет.Ст.807 ГК РФ.
Спросить
Договор займа вы конечно можете заключитьсогласно ст808 ГК РФ.Но в такой ситуации дговор от имении ООО лучше подписать не Иванову ,а другому лицу. Потому что не может в одномлице совпадать Займодатель и заемщик.
В случае ликвидации ИП деньги можно вернуть ка с физического лица
Спросить
Здравствуйте, Екатерина!
Такой договор является вполне законным. Поскольку в этом случае сделка совершается между ИП и Юрлицом у которого этот физик выступает в качестве органа управления (ст. 53 ГК РФ)
Деньги можно будет вернуть физику, поскольку с прекращением у него статуса ИП обязательства по займу не прекращаются.
Лучше делать процентный займ, чтобы у налоговой не было вопросов.
Спросить
Здравствуйте. Лучше беспроцентный займ. .
Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Отношения по договору займа регулируются главой 42 ГК РФ.
п. 1 ст. 807 ГК РФ устанавливает, что по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
При этом договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
По общему правилу, установленному п. 1 ст. 809 ГК РФ, если предметом договора займа являются денежные средства и иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.
Условие о безвозмездности договора должно быть оговорено в тексте договора. В противном случае заемщик обязан выплатить заимодавцу проценты за пользование имуществом, как того требует п. 1 ст. 809 ГК РФ. Согласно этой норме при отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства заимодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо в месте его нахождения, ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.
В соответствии со ст. 810 ГК РФ у заемщика возникает обязанность возвратить заимодавцу сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В соответствии с положениями пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ и п. 12 ст. 270 НК РФ средства, которые получены или переданы по договорам кредита или займа, а также которые получены или направлены в погашение таких заимствований, не учитываются в целях налогообложения прибыли ни в составе доходов, ни в составе расходов.
Таким образом при заключении беспроцентного договора займа у юридического лица не возникает никаких дополнительных налоговых обязательств ни при получении заемных средств, ни при их возврате.
Спросить---Здравствуйте, у вас однозначно есть такое право.главное чтобы заинтересованные лица не признали данную сделку ничтожной.
Статья 421 ГК РФ. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. 5. Если условие договора не определено сторонами или диапозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.
--------------------------------
Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 9] [Статья 166]
1. Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.
Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.
В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц.
Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли.
3. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.
Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.
4. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях.
5. Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.
Всего хорошего.
Спросить
1. Договор займа заключить можно, ограничение сделок по представительству в отношении самого себя не применяется в данном случае (182 ГК РФ).
2. Как советовали выше лучше заключить договор займа от самого физ лица, а не от ИП, ему и будете возвращать.
3. В данном случае беспроцентный заем.
СпроситьЕсть ООО Альфа и ИП Иванов, который для этого ООО поставляет стройматериалы. ООО является задолжником перед ИП. Иванов (как физическое лицо) заключил с ООО Альфадоговор долевого участия в строительстве квартиры. Можно ли ИП Иванову заключить соглашение с ООО Альфа по которому долг ООО Альфа перед ИП Ивановым будет зачтён в качестве оплаты Ивановым, как физическим лицом, договора долевого участия.
Возможен ли договор беспроцентного займа между физическим и юридическим лицом? ООО в лице ген. директора - займодавец, и сам ген. директор как физ. лицо - заемщик?
Наталья!
Нет, так как в интересах юр.лица фактически будет выступать одно и тоже лицо.
СпроситьФизлицо дало собирается дать в займы предприятию (ООО) определенную сумму денежных средств. Можно ли в этом случае межеду физлицом и ООО составить договор займа с залоговым обеспечением?
Заранее благодарна!
