Я физическое лицо. При пополнении счета в банке требуют справку 2-ндфл с челью поверки службой безопасности банка легальности доходов. Провомерно ли требование банка?

Требования законны в связи с законом о противодействии терроризму.

Требование банка о предоставлении справки 2-НДФЛ и проверке легальности доходов

Нужна ли банку оплата за справку 2 НДФЛ по доходам с высоко процентного вклада?

Открыт вклад в банке, ставка высокая, с доходов в виде процентов по вкладу банком начислен и уплачен налог (т.е. в данном случае банк выступает в качестве налогового агента). Для сдачи налоговой декларации мне понадобилась справка 2 НДФЛ от банка по данным данным доходам и уплаченным налогам. Банк требует за справку 2 НДФЛ деньги. Насколько правомерно требование банка? В налоговом кодексе оговорена обязанность налогового агента выдать справку, но нигде не нахожу требование выдать её бесплатно. С другой стороны, работодатель (тоже налоговый агент), насколько мне известно, обязан выдавать справки 2 НДФЛ бесплатно.

Читать ответы (2)

Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?

Физическое лицо имеет в банке дебетовый счет. На данном счете лежит 10 рублей. У физического лица есть несколько исполнительных производств у судебных приставов на сумму 1 миллион рублей. Судебные приставы наложили арест на деньги на счете. Физическое лицо пытается счет закрыть. Однако банк отказывает в закрытии счета и расторжении договора банковского счета основываясь на имеющемся аресте. Физическое лицо забивает на этот счет, но однажды на него приходит 100 тысяч от неизвестного лица. Соответственно банк отправляет их судебным приставам, а те, соответственно, взыскателю. К физическому лицу приходит иск о неосновательном обогащении. Виновно ли физическое лицо в неосновательном обогащении при том, что он ничего не получал, пытался закрыть счет, но банк отказал в закрытии счета. Есть ли вина банка в ситуации?

Читать ответы (1)

Является ли выплата банка комиссии за оплату кредита в другом банке доходом и подлежит ли обложению НДФЛ?

По вине банка физическое лицо вынуждено оплачивать кредит в стороннем банке, заплатив комиссию. Банк, с которым заключен кредитный договор возмещает заемщику стоимость комиссии. Является ли это доходом? Надо ли данную выплату облагать НДФЛ?

Читать ответы (2)

Требование Альфа-банка снимать обложку с паспорта и предоставлять прозрачные файлы со страницами - есть ли оно законным?

Я обратился в Альфа-банк для пополнения наличными открытого в данном банке счёта. Сотрудник банка потребовала снять обложку с паспорта, а также прозрачные файлы с каждой его страницы. Правомерно ли это требование?

Читать ответы (1)

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование: - предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства; - о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств). Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)? 3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Читать ответы (1)

Правомерно ли требовать от поручителя уплату долга непосредственно банку-кредитору?

Я поручитель. Должник просрочил долг, и банк-кредитор требует, чтобы я уплатил на счет должника, открытый в другом банке (с которого средства списывались). Скажите, правомерно ли требование банка, или я должен платить непосредственно банку-кредитору? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Требование банка о предоставлении справки 2-НДФЛ и проверке легальности доходов - соответствует ли законодательству?

Нужна ли банку оплата за справку 2 НДФЛ по доходам с высоко процентного вклада?

Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?

Является ли выплата банка комиссии за оплату кредита в другом банке доходом и подлежит ли обложению НДФЛ?

Требование Альфа-банка снимать обложку с паспорта и предоставлять прозрачные файлы со страницами - есть ли оно законным?

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Правомерно ли требовать от поручителя уплату долга непосредственно банку-кредитору?

Вопрос законности требования банка об оплате 500 рублей за арест счета ФССП

Банк удержал 10% за услуги при зачислении денег на счет физического лица со счета ИП - правомерно ли такое действие?

Требование предоставить справку о счетах в банке для заполнения декларации - есть ли законность в такой запросе?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59