Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Какая максимальная сумма единоразового внесения на мой расчетный счет не привлечет внимания налоговой и других государственных органов? Требуется ли пояснить происхождение таких денег?

07.05.2016, 13:25
• г. Рязань

Важно точно знать: какая максимальная сумма единоразово внесенная на мой собственный (открытый на мое имя) расчетный счет не привлечет внимания налоговой и прочих государственных органов - сумма = 2 млн. руб.;

и должен ли я пояснить происхождение данных денежных средств выше указанным структурам?

Заранее спасибо за Ваш ответ.

Читать ответы (1)
Происхождение денежных средств
Государственный орган
Денежные средства
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте! Перечень операций, подлежащих обязательному контролю

— Операции на сумму 600 000 рублей (или эквивалента иностранной валюты), в том числе и однотипные операции на меньшие суммы по одному основанию (суммирование этих операций не должно превысить 600 000 рублей).

Да,должны предоставить пояснения.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России