Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Может ли Консульство Германии узнать о моих банковских вкладах в России, находясь на ПМЖ в Германии?

24.05.2016, 07:26
• г. Гиссен

Нахожусь на ПМЖ в Германии. Может ли Консульство Германии узнать о наличии у меня рублёвых и валютных вкладов в банках России? Александр.

Читать ответы (1)
Валютные вклады в банках
Вклады в банках россии
Вклады в россии
Ответы на вопрос (1):

Уважаемый Александр,

ответ на Ваш вопрос зависит от степени обоснованности тех запросов, которые немецкие ведомства могут направлять в любые банки.

Так, при наличии обоснованных подозрений в нарушении тех или иных норм права, напр. т.н. Geldwaschegesetz, StGB, UStG, EStG и прочих, разумеется органы следствия, безопасности или контроля финансовой деятельности (напр. BaFin) совместно с тем или иным отделом посольства могут получать ту или иную информацию от любых банков.

При этом следует учитывать, что кредитные институты, соблюдающие международные требования к контролю происхождения и движения капиталов обязаны предоставлять данные на обоснованные запросы гос. ведомств.

Более подробные разъяснения о том, как в конкретном случае действуют те или иные нормы, их держание и условия применения - в рамках платных разъяснений и разумеется за пределами социальных сетей.

Буду рад если мой ответ помог Вам сориентироваться в Вашей ситуации.

С уважением

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России