Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Вопрос о рисках участия в системе отмывания денег через открытие ИП и получение банковских переводов

29.05.2016, 18:31
• г. Воронеж

Такой вопросик возник у меня. Предлогают открыть ИП завести банковские карточки получать какие то переводы, в результате их отдовать забирать с них небольшой процент. Как я понял это какая то система отмывания денег. Чем мое участие в таком может быть наказано и какие могут быть предприняты меры ко мне!

Читать ответы (1)
Предпринять меры
Отмывание денег
Открыть ИП
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте! Могут привлечь к уголовной ответственности именно Вас, так как именно на Ваш счет будут приходит средства. Экономическое обоснование, которое не сможете подтвердить.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России