Опасности и риски фиктивного ИП - подводные камни и возможные последствия

В Пенсионный фонд ежегодные взносы 24 000 и выше,- от дохода зависит. Штрафы за невовремя поданные декларации и отчеты.Но это самое минимальное...

Начинают вести от его имени не законную деятельность. Либо заключают пару десятков договоров на н-ую сумму денег, снимают так сказать сливки, сворачиваются и валят.

После чего от нескольких компаний поступают жалобы в суд на ИП и он попадает на большие деньги! Кредитов еще могут набрать на имя ИП..

ИП помимо правильно указанного Вами ответственности всем своим имуществом, также отвечает за ведение предпринимательской деятельности - правильности бухгалтерского учета, сдачи налоговой отчетности, сделок, заключаемых ИП, денежных операций (в том числе по валютным сделкам) и пр. Все зависит от вида деятельности. В любом случае, однозначно рисковано ставить свою подпись под документами, и отдавать свое имя (ИП), если Вы не имеете контроля над осуществляемой коммерческой деятельностью. Ответственность может быть: гражданская (вплоть до обращения взыскания на денежные средства, имущество), административная, уголовная.

Вполне возможно и возбуждение уг.дела если через ИП отмывают деньги допустим.Также по страховым взносам может накопится такая сумма,что и заработанных денег не хватит.

Это подставное ИП у них уже около года функционирует, в пенсионный платится каждые 3 месяца, как я выяснила. Работают они по патенту. Есть даже у них там в этой деревне, где они живут, какой то бухгалтер, который все проверяет, все налоги. Мне трудно судить, насколько этот бухгалтер вообще бухгалтер-больше ничего не знаю. Я так думаю, м ужу моей подруги уже там накрутили на дебетовые карты, деньги переводят себе... может, еще чего-темный лес там. Муженька ее очень жалко, так как реально добрый парень, позитивный-только совсем без образования и склонен к разного рода таким авантюрам. Какие нибудь есть предположения у юристов, что там еще может быть? С налогами все нормально, видимо. Значит, что то еще. Плохо, что в это его втянул племянник, он еще свою маму туда втянул (его сестру) и еще кого то там с их деревни. Жалко мне людей этих очень.