Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как защитить себя от людей, предлагающих неясные схемы отмывания денег и угрожающих при закрытии ИП

06.09.2016, 06:19
• г. Санкт-Петербург

Меня хотят завербовать люди которые занимаются не понятным мне способом отмывания денег. Т.Е. Я не в курсе их (возможно) не законной деятельности.

Дословно: "Мы перекидываем деньги между собой" - Сказал один из этих людей в ответ на мой вопрос, - куда будут уходить суммы от 500 000 р. в месяц с моего Банковского счета, который Я должен открыть как Индивид. Предприниматель..

Дак вот, помогите мне подробной инструкцией, какие мне совершать действия, какие меры должны быть предприняты с моей стороны, для того чтобы исключить возможность не законного пользования моим денежным счётом. Ещё они угрожали что если закрою ИП (за которое их фирма за меня заплатила 21 000 р.), то "ко мне зайдут в гости и Я узнаю что будет."

Подскажите, как мне защитить себя и своих близких от этих людей (заведомо уверяющих меня в абсолютной законности своей деятельности) ? ? ?

Читать ответы (2)
Банковские счета
Отмывание денег
Какие меры
Ответы на вопрос (2):

Лучше с этими людьми не связываться .... а вдруг они терроризм финансируют

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

А никто Вам прямо и не скажет, что занимается незаконной деятельностью. Будете в этом участвовать, можете быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной.

Прекращайте деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. По факту угроз обращайтесь в полицию. Вероятно, есть смысл вернуть деньги, которые кто-то заплатил вместо Вас.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Россия
Адвокат , стаж 12 лет
г.Санкт-Петербург
Малкова А.М.
4.7 4 229 отзывов
Спросить