Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Организация потеряла деньги после отзыва лицензии у Мираф Банка - необходимость предоставить выписку по счетам УБЭПу

06.09.2016, 23:11
• г. Омск

У меня организация ООО, в связи с отзывом лицензии у Мираф Банка, мы потеряли деньги которые были на р/с организации. Наш контрагент подал на насв суд (арбитраж он выиграл) и написал заявление в УБЭП, УБЭП от нас требуют выписку по всем расчетным счетам, книгу доходов и расходов, балансы за 3 года. Вопрос, это правомерно? Мы не отказываемся от долга и будим платить его. Для какой цели УБЭПУ выписка по счету? Я им боюсь ее довать так как наличил денежные средства для себя, на свою банковскую карту. Как мне поступить?

Читать ответы (4)
Выписка по счету
Написать заявление в убэп
Отзыв лицензии у банка
Ответы на вопрос (4):

Здравствуйте. Обязаны предоставить все документы. За обналичку могут привлечь к уголовной ответственности.

Спросить

В рамках орд сотрудники обжа вправе требовать у вас эти документы

Спросить

Здравствуйте.

Вам требование УБЭП письменное выставил?

Спросить

Без письменного запроса с указанием номера проверочного материала или уголовного дела- вы ничего представлять не обязаны

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 22 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 813 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
106
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.9 21 319 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
109
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.9 273 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
171
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 588 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
111
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
5 481 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
69
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.9 6 850 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
32
PRO Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Раевская Горбачева О. В.
4.8 32 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
18
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 854 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
10
показать ещё