Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Необходимость включения муниципального предприятия ЖКХ в Росфинмониторинг для сбора платежей за капитальный ремонт в МКД и ссылки на НПА

07.10.2016, 07:13
• г. Тюмень

Нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг муниципальному предприятию ЖКХ для сбора платежей за капитальный ремонт в МКД. И если можно ссылки на НПА. Заранее благодарю!

Читать ответы (2)
Муниципальные предприятия
Учет в росфинмониторинг
Капитальный ремонт
Ответы на вопрос (2):

А где ваш юрист?Он зарплату получает за данную работу.Порядок о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, установлен постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58.

Спросить

Необходимо, т.к. предприятие будет являться оператором по приему платежей. См. Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", ст.5 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 (ред. от 21.06.2014) "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России