Имеет ли налоговая при ее подозрениях меня право запросить с банка документы касающиеся моего счета, о том что и сколько поступало и куда переводилось? Или только по суду или не может?
Артем, справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации.
Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Это записано в статье 26 Федерального закона Российской федерации "О банках и банковской деятельности". В зависимости от того, к какой категории Вы относитесь (этой информации в в вопросе нет), такой и будет ответ.
С уважением, Шуклин Юрий Дмитриевич.
Спросить
