Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк заблокировал карту ИП из-за больших сумм - что делать и куда обратиться?

04.12.2016, 00:23
• г. Краснодар

Мы ИП,все заработанные деньги проходили через карту сбербанк, сегодня банк заблокировал карту, объяснив тем что много денег через неё проходит. Те деньги что были на карте банк не отдает. Законно ли это, куда обратиться?

Читать ответы (2)
Деньги карта банк
Сбербанк заблокировал карту
Банк заблокировал карту
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте Ольга. Вам необходимо написать письменную претензию в адрес банка и пусть они вам письменно ответят, что вам необходимо предоставить, чтобы деньги вам вернули. Если вы занимаетесь Предпринимательской коммерческой деятельностью, вы должны открывать расчётный счёт, а не пользоватся обычной картой.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Здравствуйте.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Нужно доказать, что денежные средства получены от сделок.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России