Как узнать, получил ли юридическое лицо деньги и проверить его легитимность? Ответа от МВД и банка не получено.

24.01.2017, 15:44

• г. Саратов

У меня такой вопрос. Отправил деньги получателю на счет вбанке. Получатель юридическое лицо. Связь после прервалась. У нас есть данные на юридическое лицо, а так же данные на учредителя и ген директора. Что нужно для того что бы узнать действительно данное юридическое лицо и учредитель являются получателем данных средств по счету отправки и когда они получили данные средства.

Обратился в МВДпришел ответ сделали запрос в банк ответа нет. в возбуждении дела отказано.

Читать ответы (2)

Данные учредителей
Возбуждение дела
Сделать запрос

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

24.01.2017, 15:45,

г. Москва

Здравствуйте.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Вы договор заключали?

Спросить

Юридическая фирма

"Фемида-Групп" 4.7

24.01.2017, 16:03,

г. Саратов

У меня такой вопрос. Отправил деньги получателю на счет вбанке. Получатель юридическое лицо. Связь после прервалась. У нас есть данные на юридическое лицо, а так же данные на учредителя и ген директора. Что нужно для того что бы узнать действительно данное юридическое лицо и учредитель являются получателем данных средств по счету отправки и когда они получили данные средства.

Деньги на основании чего переводили? Был заключен договор? Если был то о чем договор?

Без этой информации трудно ответить что либо по существу.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 93 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59