Задержка возврата собственных средств после строительства объекта - правомерна ли и сколько продлится проверка банка?

27.02.2017, 13:38

• г. Тверь

Мы с моим партнером вкладывали свои собственные деньги в строительство объекта недвижимости комерческого на основе договора займа своей же фирме. Объект был построен и пущен в эксплуатацию. Мы стали получать свои вложенные средства назад. Так продолжалось 2 года. Недавно наши средства не были перечислены. Ушли только платежи для других организаций. На наш резонный вопрос последовал ответ, что ведется проверка банка. Вопрос: правомерна ли задержка денег, как долго может идти проверка?

Читать ответы (3)

Строительство объектов недвижимости
Собственное строительство
Строительство объектов

Ответы на вопрос (3):

Юрист

Ройзман Б. М. 4.9

27.02.2017, 13:43,

г. Москва

Банк должен исполнять платежные поручения в установленный законом срок. Причина неисполнения-отсутствие средств на счету. Однако существуют подозрительные операции, Ваша относится к ним. Вы перечисляете средства на счета физ. лиц, не запрещено законом, но может привести к проверке финмониторинга. Я советую в Банк предоставить пакет документов, договор, первичные документы. Должны провести платеж.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.5

27.02.2017, 13:48,

г. Барнаул

Здравствуйте. Не понятно что за проверка кем проводится на основании чего. Поэтому требуйте более подробный отчет причины неперечтсления денежных средств.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Юрист

Некрасов В.Ю. 4.8

27.02.2017, 14:04,

г. Уфа

Видимо, не указали основание платежа, т.е. погашение долга по договору займа. Бывает такое. Просто банк решил вдруг проверить эту операцию "на чистоту". Вам будет лучше не ругаться с банком, а предоставить договор займа "своей же фирме".

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 103 из 47 429 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59