Служба безопасности отказала в открытие счета на ип.

"Служба безопасно отказала"

Удачи и добра!

Здравствуйте.

Служба безопасности Банка не решает вопрос об открытии или закрытии счетов. СБ может рекомендовать. При этом сотрудники Банка зачастую ссылаются якобы СБ не пропустило, в тоже время документы в СБ и не поступали. Ваш случай это нонсенс, при конкуренции банков за клиентов.

В Вашем случаи отказ может быть только в трех случаях.

1. Предоставили недостаточно документов для открытия счета либо документы не соответствуют действительности

2. Росфинмониторинг предоставил сведения о наличии у Вас сомнительных сделок связанных с отчуждением средств либо Вы включены в список ИП которые многократно открывают расчётные счета или проявляют иную подозрительную активность

3 В соответствии с 115 ФЗ РФ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" т.е. при наличии информации о связях ИП с лицами или организациями, внесёнными в список экстремистов и террористов. Либо наличия решения налогового органа о временном приостановлении операций по счетам клиента, открытым ранее.

Проанализируйте указанную выше информацию и если Вы уверены, что Вы не попадаете не под один из трех пунктов, подайте документы в другой Банк. В случае отказа напишите заявление в прокуратуру по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, в целях получения наиболее полной и объективной информации о причинах отказа.