Как определить настоящую и законную зарубежную фирму - справки, органы в России и принятие решения

Меня интересует легальность одного вопроса. Дело в том, что я хочу сделать сайт, что-то вроде кассы финансовой взаимопомощи. Не пирамиду, вернее не совсем. Деньги участники будут переводить на прямую друг другу. Они будут покупать друг у друга уровни этой пирамиды. То есть финансово будут помогать друг другу. Один продает двум, эти двое еще двум, и так далее и тому подобное. Думаю Вы поняли. И я могу только зарабатывать на рекламе этого сайта, ну или стать участником своего же проекта, и стать в эту пирамиду. Только хотелось бы обратить Ваше внимание, что это не подобие МММ, здесь нет вкладов. Заранее благодарен за Ваш развернутый ответ. Скажите это легально, если нет то чем это может грозить?

Я планирую открыть фирму и реализовывать особый вид продукции, который не присутствует на рынке как отдельный товар, но который фактически может произвести любая фирма, занимающаяся изготовлением изделий на заказ. Я предполагаю, что эта продукция будет пользоваться спросом, и я хотел бы реализовывать ее от имени своей фирмы, без осуществления непосредственного производства. Мои функции следующие – я создаю интернет-магазин, через который можно будет заказать предложенный мною товар (ресурс будет презентовать примерный вид продукции, некоторые детали внешнего вида будут согласовываться со мной); после того как я получаю точную информацию о характеристиках товара, я обращаюсь в фирму, которая непосредственно может изготовить этот продукт, утрясаю с этой фирмой все детали заказа, она делает этот продукт и сама доставляет его до адреса конечного потребителя. То есть фирма-изготовитель оказывает свои услуги как обычно, я в этой сделке являюсь как бы посредником. Меня волнуют следующие юридические нюансы, помогите разобраться: Я понимаю, что моя фирма будет оказывать что-то вроде посреднических услуг, но при этом важный момент – я не реализую товар чужих компаний как это делают агентские фирмы, я хочу реализовывать свой товар; фирма-изготовитель с которой я буду сотрудничать при этом, как бы банально не звучало, просто изготавливает его и транспортирует (занимается привычной деятельностью). И для меня принципиально важно, чтобы потребитель, заключив со мной сделку, был уверен в том, что он приобретает товар моей фирмы, всячески минуя любое упоминание о еще какой-то там фирме, которая реально этот товар изготовила (суть понятна – узнав о фирме-изготовителе, потребитель может начать сотрудничать с ней напрямую, и я из этого уравнения выпадаю). Вопросы: 1)существует ли специальное название для такого вида предпринимательской деятельности? Какой код ОКВЭД нужно указать при регистрации юр лица? 2)какие договоры моя фирма должна заключить с фирмой-изготовителем? Для меня важно, чтобы были соблюдены мои интересы – фирма-изготовитель не информирует потребителя об участии в этой схеме. Это вообще возможно? Можно ли моей фирме и потребителю взаимодействовать без участия (упоминания) фирмы-изготовителя? Как при этом заключается сделка? Какие документы я должен заключить и с кем, чтобы мне вести предпринимательскую деятельность так, как я описывал выше? Спасибо!

У меня проблема в том что я не могу получить справку 2 ндфл, с места работы на которой проработал 2009 г., по тому адресу где она существовала ее уже нет, не известно существует ли она еще эта фирма найти не могу, звонил в гос архив, там сказали что эта фирма не сдавали ни каких документов в архив, значит она существует но вопрос где, в интернете нашел, адрес этой фирмы и то это старый адрес, номера тел. тоже старые, что мне делать, на новую работу не могу устроиться без этой справки.

У меня у друга фирма по изготовлению осветительного оборудования этому моему другу инвесторы обещали какую то сумму денежных средств и хотят доли в этого моего друга фирме а этот мой друг не хочет своим бизнесом делиться даже маленькой долей какой выход из этой ситуации? Может ему те моему другу отдать этим инвесторам небольшое количество акций своей фирмы (у него ПАО)? или есть еще какие нибудь выходы из этой ситуации? Может другие выходы?

Вложили деньги в финансовую пирамиду. Только перевод делали не мы а руководитель этой пирамиды, который является нашим знакомым. Первый месяц платили, а теперь отказываются. Пирамида всё ещё работает и руководители остались в ней. Возможно ли вернуть деньги? Уточню, что я не один потерпевший, нас около 7-10 человек. Подскажите пожалуйста.

Мой вопрос по поверке счётчиков водоучёта. Конкретизирую ситуацию. В своё время моей свекрови некая фирма установила счётчики водоучёта бесплатно, как инвалиду. Фирма, как потом выяснилось, занимается только монтажными работами и поверкой счётчиков не занимается, а просто меняет их на новые. Цена вопроса на данном этапе - 1800 рублей И это видимо не предел - с каждым годом цена растёт. Получается каждые два года старый человек должен платить немалые суммы за поочерёдную смену двух счётчиков. У других фирм поверка счётчиков заключается в том, что они просто меняют счётчики или тоже на новые, или на уже поверенные за гораздо меньшие деньги - от 6 оо до 1000 рублей. Перейти на обслуживание в другую фирму можно, но это также обойдётся в 1800 рублей с установкой нового счётчика. Но дело даже не в этом. - в той фирме, в которой сейчас стоит на учёте наша бабушка, нам объяснили, что как таковой ПОВЕРКИ счётчиков в принципе быть не может, поскольку это дорогостоящий процесс и все другие фирмы, которые этим якобы занимаются, просто напросто что называется блефуют. Вот и возник ряд вопросов - что же такое вообще Поверка счётчиков? Делают ли её на самом деле фирмы, у которых мы все состоим на обслуживании,? и за что на самом деле мы платим фирмам деньги при так называемой ПОВЕРКЕ, которой на самом деле может и нет?

Вопрос следующего характера. Как может российская фирма заключить договор с фирмой из другой страны? Есть фирма зарубежная, есть фирма из России. Фирма из России хочет списать расход за услуги, оказанные зарубежной фирмой. Как заключить российской фирме договор и как провести оплату с российского счета на зарубежный счет? Если у российской фирмы нет счета валютного. Что конкретно российская фирма должна сделать, чтобы оплатить на расчетный счет за рубеж и, чтобы заключить такой договор (двуязычный)?

Мне предлагают заработать оформлением ИП/ООО Дело в том, что я бы не стала вот так с полпинка во что-то подозрительное ввязываться, но туда ввязался (после предварительной консультации у юриста) мой хороший друг. И юрист другу говорит что всё ок, под действующее законодательство не подпадает вот это вот всё, что это не обналичивание, а налоговая разгрузка. А в интернете я читаю, что в случае чего и квартиры лишиться можно Вот что мне писал человек, который этим всем заведует Деньги: деньги строительных и иже с ними компаний. Они не доверяют друг другу и приходится все платить наличкой. Поэтому есть фирмы рядом с этими компаниями которым нужен нал. Мы обслуживаем малые строительные компании не в СПБ. Но в СПБ катастрофически нет людей на это предприятия. Как это работает? Если ООО на приеме денег, есть ИП на выдаче денег. Человек работающий на ООО получает 10 тыс в месяц. Но! Нужно зарегистрировать ООО, открыть к нему два расчетных счета. Отвественность? Никакой, так как согласно Гражданскому кодексу, физ лицо не несет отвественности за юрлицо. Проблемы? Если возникают проблемы наши юристы их быстро решают, там где сели там и слезут все чиновники Долгожительство? Два года ООО, после она ликвидируется так, что из всех реестров все упоминания удаляются. ООО хоронится так, что никто её не найдет никогда и нигде. ИП, регистрируется, после этого открываются два расчетных счета. ИП получает комиссионные в размере 1% В среднем по ИП проходит 3 мил. в месяц, максимально 5. Соотвественно с 2 мил. - 20 тыс. твои. По среднему 3 - 30 твои. Выплаты мы производим в первую неделю следующего месяца. Любым для тебя способом, наличными или на карту. Зарплаты! ООО платит директору ЗП в размере 25 тыс., но эти деньги ты не получаешь, это для банков просто показывается. С этой суммы платится все налоги и пенсионник. ИП, там нужно платить пенсионник и мед. страховку и там есть один сотрудник, который просто числится и все. Чем занимаются это фирмы? Электромонтажными работами. Можешь сама придумать свою должность и название фирмы:) Например последняя фирма называлась ИМПУЛЬС, ЖилПотребМонтаж, За Дверями, ЖилКомСервис, ну тут кто во что горазд. Должность от директора до генерального супервайзера:) Мой вопрос: Так. Грубо говоря все это нужно чтобы одна строительная компания не обманула другую? Ну чтобы деньги прошли по документам ооо и ИП, верно? А почему требуются "люди с улицы", на которых это регистрируется? Я просто не понимаю немного зачем в этой схеме я, если (казалось бы) можно было обойтись. Его ответ: Нет. Это риск, мы людей не подставляем. У нас все просто. Простая схема, деньги пришли деньги прошли, деньги в банкомате выдались Да, забыл сказать, к ИП ещё три банковские карты нужны. Зачем много: Мы работаем с малыми суммами, но долго. Как любое предприятие мы растем, получаем прибыль мы, получают и все. Раньше работал с директором, который платил 10 тыс. только за факт открытия ООО. Но мы платим каждый месяц. Чтобы человек был доволен и мы в шоколаде Для сравнения, в 2014 году по одной ООО было проведен 1 миллиард, ее сразу заблокировали все банки. Нужно делать все красиво и по-тихому. Мой вопрос: А почему блокируют, если всё легально? Его ответ: Дело в том что в нашей стране есть 115-ФЗ, под который подпадает даже Центральный Банк. То есть закон, который говорит, что нельзя так делать, нужно чтобы было все безналом. Но например, к нам обратился один театр, ему нужно энная сумма, а они не могут заплатить физлицу все напрямую. Так вот, закон есть, но он рамочный и относится только к банкам Одному парню откази на этой неделе с новым ООО с формулировкой о том, что он не вызывает доверия и сослались на 115 ФЗ. А там так и написанно, если клиент не вызывает доверия банк в праве отказать. Или мой знакомый, 11 лет в сбере обслуживался, заплатил за новые компы в финляндию. Ему сбер все заблочил сославшись на 115 фз. То есть это закон идиотский и по нему в любой момент все может быть закрыто и для этого нужны два счета. Как быть?

Мой муж индивидуальный предприниматель, работает без НДС. С 2008 года работает с питерской фирмой, которая работает с НДС. Муж выставлял счета за грузоперевозку через своих знакомых. Недавно, знакомые закрыли свою фирму и мужу пришлось искать другую фирму. Нашел в интернете московскую фирму, все вроде было легально, для проверки решили оплатить один счет через эту компанию. Питерская фирма перевела на счет московской фирме, а московская сразу перевела на счет мужа. Потом накопилось несколько счетов на сумму порядка 250 тыс. руб.Питерская компания перевела на московскую фирму, а московская мужу не перевела. На телефоны и письма они больше не отвечают. Что делать в такой ситуации. В новостях показывали одну фирму мошенников, которых задержали, возможно это были оони. Возможно ли теперь вернуть деньги?

Я хочу организовать финансовую пирамиду в сети Интернет. Создать свой собственный сайт с привязкой к платежной системе. Основная идея заклюается в том, что все потенциальные участники пирамиды будут проинформированны, что это - финансовая пирамида и будет получено их согласие на риск потери денег. Я думаю это исключит ответственность согласно Ст. 159 УК РФ, поскольку законом преследуется обман с помощью пирамиды, а не сама пирамида. Правильно ли Я понимаю этот вопрос? Может есть еще какие-нибудь нормативно правовые акты, запрещающие ее создание, и могут ли привлечь к ответственности за данный вид деятельности?