Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Проблемы с выводом средств на сайте moneyautopay.xyz - требуют дополнительную сумму для идентификации

19.04.2017, 04:35
• г. Уссурийск

Зарегистрировался на сайте moneyautopay.xyz, займодатель перечислил мне на счёт займ, для идентификации нужно положить 6 т.р.чтобы вывести средства, деньги перечислил, на счёт пришли, но вывести не мог, по причине что поддержка попросила доказать чеком, скрином, или выпиской с банка, что я перевёл.Я им выслал чек, пришёл ответ что с 17.04.20017 г. у них поменялась процедура идентификации, сейчас смотрю, да не 6 т.р.а 10. Тоесть мне надо доложить необходимую сумму, и тогда вывод будет в полном объёме.Не знаю, верить им или нет!

Читать ответы (2)
Вывод средств Вывод денег
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

Скорее всего Вы уже потеряли свои деньги, так как это обычная схема мошенников - перед якобы выдачей кредита просить предварительно перевести им деньги (на комиссию, страховку, перевод или еще на что).

Советую уже ничего не класть, а обратиться в полицию с заявлением пока не поздно.

Спросить

Вы до сих пор не поняли что это мошенники? Можете дополнительно им заплатить еще 4 т.р. результат будет такой же.Никто вам займ не одобрял и не переведет. Пишите заявление в полицию.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Наталья
15.03.2017, 08:04

Мошенничество с онлайн-займом - что делать, если сайт исчез и я должна погашать займ?

Я взяла займ у частного лица с обоюдными подписями У меня копия этого договора и займодавца есть она. Он мне перевел деньги на онлайн карту steapmoney. Мне пришло сообщение что деньги пришли. Но для идентификации нужно положить на счет в течении месяца 10000. Потов вывести сумму в полном объеме. Так мне написала служба поддержки. Я эту сумму внесла. Есть фото чеки и со сбербанка уведомление. Т.к я вносила с карты. В итоге сайт пропал.. Дело в том что я должна погашать этот займ... но как ведь деньгами я этими не пользовалась. А займодатель написал что договор подписан и должна буду его оплачивать. Что мне делать.
Читать ответы (2)
Айттомяки Марина Николаевна
16.04.2018, 18:17

Блокировка кошелька на Яндекс Деньги из-за подозрительной активности - Правомерные действия технической поддержки?

Здравствуйте. У меня возникла следующая ситуация. Я перечислила деньги на ЯНДЕКС ДЕНЬГИ, чтобы оплатить товар в интернет магазине. Но яндекс заблокировал мой кошелек и я не могу теперь ни снять, ни оплатить товар. Обратилась в тех. поддержку. Ответилии-Основания для блокировки - подозрительная активность. Чтобы разблокировать кошелек, они требуют, чтобы я прошла индентификацию, хотя у меня был именной кошелек и эту процедуру я проходила. Идентификация — специальная процедура предоставления Клиентом НКО данных, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По итогам прохождения процедуры Идентификации Клиенту присваивается статус идентифицированного. Клиент, не прошедший процедуру Идентификации, имеет статус неидентифицированного Клиента. Подробная информация о способах Идентификации доступна на Сайте НКО Хочу спросить у вас - правомерны ли действия тех. поддержки ЯНДЕКС? Разве я не имею права выбирать кошелек и статус?
Читать ответы (3)
Илья
15.01.2018, 13:32

Проблемы с займом у частного инвестора и потенциальные юридические последствия

Я оформлял займ у частного инвестора, без предоплат, он перевел на электронный кошелек, на сайте которого нет никаких нормативных документов, и для того, чтобы вывести деньги со счета, я должен оплатить идентификацию в размере 6000 рублей, после перечисления, я не смог вывести, в связи с повышением суммы идентификации, и чтобы вывести мне нужно доплатить 4000 сверху, и я уже потерял доверие к этому сайту, а сейчас мне пишет займодавец и говорит, что на меня подал в суд по статье 159 УК РФ.
Читать ответы (2)
Наталья
31.03.2020, 17:17

История оформления займа у частного лица и оплаты идентификации в Pay-easy.info банке - обман или правда?

Меня зовут Наталья. Я оформила займ у частного лица, совершила действия для открытия счета в pay-easy. info банке, сейчас надо пройти идентификацию, мне на счёт поступили деньги в этом банке (это я вижу только по компьютеру) и сообщили, что надо для полной индентификации перевести определённую сумму, я так понимаю, что б знать в какой банк России переводится сумма. Хочу уточнить, это не обман, пока не перевела деньги?
Читать ответы (1)
Ольга
07.09.2021, 03:03

Как я потеряла деньги среди мошеннических брокеров и столкнулась с предложением вернуть их через платежную систему Payeer

Попалась на уловку мошенников брокеров. Потом наткнулась на рекламу юристов которые возвращают деньги от мошенников. Юристы якобы нашли деньги, выслали ответ банка Barclay, о том что деньги на счету, но чтобы их перевести на мой счёт в России, нужно на транзитный счёт положить 10%от суммы. Верить или нет, уже не знаю. Говорят, что перечислить сумму на счёт в иностранном банке нужно через платёжную систему https://payeer.com/ru/.
Читать ответы (4)
Карина Чурсанова
22.05.2020, 08:21

Опасности общения с частными инвесторами в интернете - мой опыт с банком крипто-валюты и угрозы подачи в суд

Вчера с писалась с частным инвестором для получения займа. Переслала даже скан документов. Она попросила создать карту в банке tracpayment.tech. Как оказалось, это банк крипто-валюты. Когда я начала отказываться от средств, так как для идентификации нужно было положить на карту 4826 руб, она сказала, что деньги отозвать не может, что договор мне привезёт курьер и тд. Я испугалась и оплатила. Затем оказалось, что нужно оплатить ещё раз и будет доступен вывод. Инвестор сказала, что если я не пройду Идентификацию, она будет подавать в суд на меня. Я сказала, что её средства мне не нужны. Последнее её сообщение о том, что она будет подавать в суд. Это запугивание обманщика или реальная проблема?
Читать ответы (3)
Елена
01.06.2020, 12:49

Опасности займа от частного лица - обязательная идентификация за 5000 евро для вывода денег на карту

Я взяла ЗАЙМ у частного лица, он попросил открыть счёт в европейском банке. Я открыла, ЗАЙМ переведён на счёт, но чтобы вывести деньги на карту надо пройти идентификацию в размере 5000, стоит ли переводить?
Читать ответы (7)
Алексей
12.04.2017, 14:11

Необходимость идентификации для вывода перевода на карту с кошелька сайта http://www.steapmoney.xyz

Мне поступил перевод на 500000 на кошелёк сайта - http://www.steapmoney.xyz/ Чтобы вывести их на карту, я должен пройти идентификацию. Эти деньги я получил как заём по договору между физ. лицами. Идентификация проходит автоматически после личного пополнения баланса не менее чем на 6 000 рублей. Обратите внимание, что денежные средства за идентификацию также поступают на баланс и доступны для снятия. Не знаю как поступить в данной ситуации, вдруг это очередной развод?!
Читать ответы (9)
Татьяна
31.01.2020, 14:33

Как открыть счет в Norvegian Payments, чтобы получить займ от частного инвестора - проблема с индентификацией при выводе средств

Заняла займ у частного инвестора он мне прислал скан паспорта с пропиской и сказал чтоб я открыла счёт в банке Norvegian Payments я открыла он мне перевёл на счёт деньги я захожу на сайт этого банка и вижу что мне поступили средства но чтоб мне их вывести нужно оплатить индитефикацию что делать как быть.
Читать ответы (6)
Иван
18.06.2022, 23:16

Как аннулировать расписку на частное лицо после зачисления денег на счет левого банка

Написал расписку на частное лицо онлайн, лицо это попросило перейти на сайт банка (банк походу левый) туда зачислили средства попробовал вывести попросили закинуть деньги на этот счёт банка чтоб пройти так сказать вертификацию. Средства перевёл а деньги не смог вывести. А по расписке после зачисления средств на счёт этого левого банка начинает действовать расписка по которой я обязан платить. Каким образом можно аннулировать данную расписку? И возможно ли вообще это?
Читать ответы (1)