Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Обналичивание карт чем грозит.

02.05.2017, 22:03
• г. Пенза

Чем может грозить обналичивание денежных средст, если их предворительно залили тебе на карту, за определеный процент?

Читать ответы (1)
Обналичивание денежных Залив на карту
Ответы на вопрос (1):

В определённый момент Ваши операции по счёту подпадут под контроль службы мониторинга банка, со счёта в котором происходит обналичивание.

Сначала Вас предупредят, запросят документы, обосновывающие экономический смысл платежей.

Затем блокируют счёт, и имеют право закрыть с отметкой о закрытии по линии финмониторинга. В этом случае никакой другой банк счёт Вам уже не откроет, так как иначе банку будет грозить штраф.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Наталья Александровна
10.03.2016, 13:55

Несоответствие условий обслуживания и неправомерные комиссии по кредитной карте Сбербанка - Что делать?

Мной была получена кредитная банковская карта Сбербанка, при получении которой мне сказали, что обслуживания по данной карте нет и если мною на данную карту будет внесены личные денежные средства, то я ими могу пользоваться без проблем, так 20.02.2016 года мне понадобиться денежные средства и я с помощью сбербанка онлайн перевела на данную карту свои личные денежные средства, которые в этот же день обналичила, то есть картой воспользовалась так как другой не было просто для снятия своих денег, в связи с этим мне выставили счет за обслуживание карты 750 рублей и проценты за снятие моих же денежных средств. Хотя в распечатке к карте и заявление нет таких условий за обслуживание написано за 1 год 0 рублей, более ничего не сказано, за обналичивание собственных средств на карте также не сказано, что с меня снимут процент. Я обратилась в банк и мне сказали, что я сама не правильно поняла сотрудникам банка и по данной карте предусмотрено годовое обслуживание и процент за обналичивание, но ведь деньги были мои я у них в долг не брала, что в данном случае можно сделать.
Читать ответы (1)
Нина
01.12.2014, 13:40

Комиссия банка за обналичивание денежных средств при покупке квартиры по Государственному жилищному сертификату

Мы покупаем квартиру по Государственному жилищному сертификату. После перевода денежных средств на счет Продавца квартиры, при снятии денежных средств по сертификату, банк требует уплату комиссии за обналичивание денежных средств. Правомерно ли это? ведь в таком случае сумма государственной субсидии уменьшается на сумму обналичивания?
Читать ответы (1)
Юлия
16.10.2015, 17:09

Проблема с переводом денежных средств на карту - из-за чего могут не поступить деньги?

Вопрос по теме перевода денежных средств, был совершон перевод на карту с 15.10.15 года но эти деньги не поступили на карту, в связи с чем может быть такое?
Читать ответы (1)
Евгения
19.05.2016, 08:24

Обналичивание денежных документов

Нормативные документы по запрету обналичивания денежных средств при возврате товара, купленного посредством карты.
Читать ответы (2)
Людмила Александровна
10.11.2016, 18:29

Мошенники похитили 170 000 рублей с моей пластиковой карты через банкомат

У меня с пластиковой карты мошенниками были похищены денежные средства,170000 т.р.,путём обналичивания через банкомат. Сама карта находилась и находится у меня. Во время этих операций позвонила на гроячую линию и заблокировала карту, но все деньги успели мошенники снять. Обратилась в течении суток в банк, с заявлением о несанкционированном снятии денежных средств. Взяла выписку со счёта и обратилсь в полицию. Средства на карте были кредитными. Сейчас, что бы не платить большие проценту банку вынуждена внести эту сумму на рас/счёт.Вопрос: есть ли шансы что банк вернёт мне украденные деньги. И должна ли я сейчас погасить кредит (возможность есть) или не погашать его, но проценты капают.
Читать ответы (1)
Ольга
10.02.2019, 11:50

Предложение помощи - обналичивание денег с торговых сессий бирж через карту Сбербанка - подозрение на мошенничество или не?

Мне предложили помощь. Она заключается в обналичивание денежных средств с торговых сессий бирж. Запрашивает карту сбербанка. Мошенничество или нет.
Читать ответы (1)