Как предоставить документы для снятия денежного перевода в рублях из Англии в банке?

199₽ VIP

Договор займа например предоставьте. Либо договор купли продажи (ст. 454 ГК РФ), по которому могли оплатить эту сумму денег.

Вам нужно представить документы, подтверждающие происхождение денег (основание получения, договор, наличие родства с плательщиком и т.д. все, что запросят). Если банк откажет - придется судится. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрено в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Там указанным организациям, в частности, вменена обязанность осуществлять идентификацию выгодоприобретателей, клиентов и их представителей; устанавливать бенефициарных владельцев клиентов; фиксировать операции с денежными средствами; блокировать деньги и имущество после включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д.

Вам заблокировали операцию по ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Обратитесь реально за помощью к юристу. Цитаты из законов здесь вам не помогут. Такие советы на весь интернет не даются. Положение серьезное, не игрушки. Самодеятельностью не занимайтесь Не дай Бог что-то не то скажете или напишите в банк, вообще денег не получите. Извините за горькую.. правду.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" контролируются суммы свыше 600 т. рублей. Вам лучше разбить этот ваш перевод на несколько более мелких траншей либо документально придется подтверждать законность происхождения этих денег в Англии, переводить это все, заверять. В общем, сложно очень.

Смотря за что вы получили эти средства. Вам же не просто так их перечислили, есть какое-то основание. Основанием, как правило, является договор. Договора разные бывают - купли-продажи, дарения, оказания услуг и прочее. Предоставьте в банк документ, подтверждающий это основание, тогда сможете распорядиться денежными средствами.

ГК РФ

Статья 420. Понятие договора

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Здравствуйте, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение данных средств. Фз-115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма даёт банку возможность отказать клиенту в выполнении операции и вообще приостановить все операции по счету на пять рабочих дней в случае возникновения подозрений. При этом банк должен обратиться в уполномоченный орган, в частности в финмониторинг, который наделен полномочиями по продление срока приостановки операций по счету. Если от уполномоченного органа не будет получен документ, дающий основание для продления пятидневного срока, и при этом вы предоставите банку все необходимые документы, то банк будет обязан выполнить поручение клиента и провести операцию, то есть выдать вам денежные средства.

Удачи вам и всего наилучшего

Предоставьте банку документ на основании которого вам перевели эту сумму денег. Это мог быть договор займа или договор купли-продажи это уж вам лучше известно. На основании Федерального закона номер 115 ФЗ от 07. 08 2001 банк имеет право запрашивать у вас документы, подтверждающие происхождение данных денежных средств.

Легальность происхождения данных сумм, помощь родственников, для опереции, просто поддержать в трудную ситуацию, договоор займа и т.д. все что угодно, но что бы поверили в легальность сумм, а не на терроризм и отмывание денег. ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Вам уже написали про ФЗ 115 и про подтверждающие документы. Во=первых вы знать, что все перечисления денежных средств 600 тыс руб и более банки обязаны проверять и передавать информацию в Росфинмониторинг. Вы должны иметь ввиду, что банку известен тип операции.

Для предоставлении документов в банк о происхождении данной суммы вы должны знать следующее:

1. Как осуществлялся перевод (если с карты на карту, тип операции с 2 с, это значит, что перевод осуществлен физ. лицом). Для этого будет необходимо предоставить договор займа, доказательства знакомства с человеком, который перевел вам деньги. К этому относится подтверждения вашей поездки в Англию или другую страну, где вы могли встречаться с этим человеком, Можете предоставить так же дистанционные переговоры (тел. звонки, скайп, сообщения через соц. сети и т.д.).

Это же касается и перевода со счета физ. лица на ваш счет без использования карты.

2. Если же перевод был осуществлен перевод от компании (юридического лица), то здесь вам придется потрудиться с предоставлением документов. Одним договором займа не обойдетесь. Вам будет необходимо предоставить документы, которые будут объяснять ваши отношения с данной компанией.

Если же не хотите ничего делать или для вас затруднительно, можете написать заявление на закрытия вашего счета в банке, и в течении 7 дней банк будет вам обязан выдать деньги или перевести на другой счет в любом другом банке (п.3. ст.859 ГК России)