Обоснованность данных требований подтверждань договором займа и квитанцией к приходному кассавому ордеру.

Question

Я являюсь временным управляющим организации. В ходе процедуры наблюдения учредитель, он же и руководитель заявил свои требования в реестр на очень большую сумму. Обоснованность данных требований подтверждань договором займа и квитанцией к приходному кассавому ордеру. Однако, это руководитель - учредитель уклоняется передать бухгалтерские документы временному управляющему для проверки обоснованности заявленных требований, а также для проведения фин. анализа. Можно ли каким-то образом не включить требования руководителя - учредителя в реестр кредиторов для участия в первом собрании кредиторов.? Заранее спасибо.

Волохов Алексей Александрович · Answer

А разве у организации нет вторых экземпляров договора и квитанций к ордерам? Разве приход денежной наличности не отражен в бухгалтерских балансах? И актами передачи её от кассира и в банк?

Ионин Владимир Иванович · Answer

ст 64 п 3.2   определяет срок в который руководитель обязан передать ВСЕ документы. Если не передал или не ВСЕ  - заявление в органы ОБЭП по ст 195 неправомерные действия при банкротстве.  При рассмотрении заявления о включении в реестр- заявление в ОБЭП  представить в арбитражный суд. В суде требуйте предъявления подлинника квитанции, кассовой книги,  справки из банка о движении денежных средств.  Наконец  обращайтесь в суд с ходатайством об отстранении руководителя. п 1 ст 69 ФЗ

Обоснованность данных требований подтверждань договором займа и квитанцией к приходному кассавому ордеру.

Пропущенный срок для включения требований кредиторов в реестр - возможность подачи заявления завтра?

Как поступить с исполнительным листом в случае, если отвечающая сторона является банкротом

Какие документы и информацию должна подать наша организация временному управляющему, должнику и в арбитражный суд?

Кредиторы ликвидируемого должника - как и когда включить требования в реестр?

Включились в реестр кредиторов в процедуре наблюдения.

Процедура наблюдения - как взыскать присужденную сумму по текущим платежам?

Вопрос о необходимости обращения к временному управляющему для включения требований в реестр кредиторов

Влияет ли формирование нового реестра на включение моих требований в реестр второй очереди кредиторов?

Как предоставить доказательства направления копии требования кредитора по обычной почте в Арбитражный суд?

Какие обстоятельства позволяют суду включить требования кредитора в реестр банкрота - анализ цессии и правопреемства

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59