Возможен ли отказ банка в переводе средств на счет нерезидента на основании доверенности?

01.06.2017, 16:59

• г. Нижний Новгород

У моего родственника гражданина Украины открыт счет в одном из банков РФ. Он написал на мое имя доверенность на право управления счетом в том числе снятие с него денег. Я написала заявление на перевод с его счета на мой. Может ли банк отказать в переводе на основании того, что владелец счета нерезидент?

Читать ответы (3)

Доверенность на управление счетом
Доверенность на право управления
Доверенность на управление

Ответы на вопрос (3):

Адвокат

8 800 505-91-11 4.6

01.06.2017, 17:02,

г. Ростов-на-Дону

Вполне может, все зависит от политики банка. С учетом того, что он не гражданин РФ, банку будет тяжело с ним разбираться в случае спорных ситуаций, т.к. имущества в РФ у него нет.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Автор вопроса

Елена

01.06.2017, 17:25,

г. Нижний Новгород

Какие могут возникнуть спорные ситуации? Я по нотариальной доверенности перевожу деньги с депозитного счета, а не кредит на его имя беру. Право на любые операции со счетом в доверенности прописано. Какими нормативными документами может руководствоваться банк в случае отказа? На основании каких нормативных актов я могла бы такой отказ оспорить?

Спросить

Адвокат

8 800 505-91-11 4.5

01.06.2017, 17:38,

г. Кологрив

Если доверенность нотариальная выдана на территории украины потребуется нотариально заверенный перевод на русский как минимум. Если сумма большая банк может запросить сведения о происхождении средств на счете ссылаясь на фз о притоводействии отмыванию денежных средств нажитых преступным путем, сейчас именно по этой причине многие не могут снять деньги со счетов. Речь о суммах свыше ста тысяч.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 100 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59