Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Обязан ли российский банк требовать объяснения относительно источника денег, получаемых от сына, проживающего в Новой Зеландии?

05.06.2017, 15:18
• г. Можга

Мой сын проживает в Новой Зеландии около 7 лет Имеет постоянный трудовой договор. Иногда поддерживает меня суммой в пределах 1,5 тыс. долларов США. Вопрос-может ли российский банк, карточкой которого я пользуюсь для получения денег от сына требовать объяснений и документов подтверждающих источник зачисления денег на мой счет.

Читать ответы (2)
Постоянный трудовой договор
Постоянный договор
Трудовой договор
Ответы на вопрос (2):

ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК

В соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег - может потребовать от ВАС объяснения

УДАЧИ ВАМ, И ВСЕГО ХОРОШЕГО

Спросить

Да,может. В рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Даже может приостановить движение денежных средств по подозрительным операциям.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России