Елизавета
15.05.2015, 09:17
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Читать ответы (2)
Вопросы ответственности за нарушение правил Росфинмониторинга и внутреннего контроля
• г. Нижневартовск
У меня вопрос по Росфинмониторингу.
Скажите пожалуйста если на специальное должностное лицо, ответственное за реализация правил внутреннего контроля завели уголовное дело по статье пьянство за рулем, да еще и проверка с прокуратуры пришла по соблюдению требований федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Скажите, что нам грозит? При каких уголовных статьях, он может быть ответственным за ПВК или не имеет право быть в этой должности?
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
13.06.2017, 12:30,
г. Тюмень
Скажите, что нам грозит? При каких уголовных статьях, он может быть ответственным за ПВК или не имеет право быть в этой должности?
Поясните подробнее, в чём именно обвиняют, кроме как по ст. 264.1 УК РФ?
СпроситьНижневартовск - онлайн услуги юристов
Защита обвиняемого
(419)
Защита осужденного
(402)
Защита подозреваемого
(416)
Защита подсудимого
(413)
Защита потерпевшего
(447)
Защита свидетелей
(416)
Руслан
06.03.2015, 20:50
Возможно ли директору ООО назначить себя специальным должностным лицом по борьбе с легализацией доходов и финансированию
Читать ответы (1)
Валерия
29.09.2015, 11:04
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Читать ответы (1)
Валерия
29.09.2015, 14:29
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Читать ответы (1)
Ольга
19.12.2015, 15:07
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Читать ответы (2)
Валерия
29.09.2015, 11:50
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Читать ответы (1)
Елена
19.01.2016, 10:53
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Читать ответы (1)
Лана
08.06.2006, 04:55
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Читать ответы (2)
Дмитрий
05.05.2014, 17:10
Распространяются ли требования Федерального закона №115-ФЗ на оценку недвижимого имущества при сделках купли-продажи?
Читать ответы (1)