Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Нужно срочно обновить идентификационные данные в банке по требованию Федерального закона

22.06.2017, 10:33
• г. Москва

У меня в банке кредит. Никаких счетов там нет.

Прислали письмо, чтоб срочно пришла в банк и предъявила паспорт и иные документы (если менялись) для обновления иденти­фикационных сведений.

И ссылаются на эту статью:

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

В договоре про это не написанно и вообще я впервые с таким сталкиваюсь и слышу даже про это.

А если не приду, то что тогда?

Читать ответы (2)
Федеральный закон 115 фз
Федеральный закон 115
Предъявить документы
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

Да, есть такое требование, установленное ФЗ № 115-ФЗ, однако, если Вы не придете, ничего страшного не будет.

Но вообще банки даже могут заблокировать счет.

Спросить

Здравствуйте, Екатерина! Если Ваш кредитный договор содержит обязательства по предоставлению персональных данных для обновления информации, то Вы обязаны выполнять договор.

С уважением и готовностью помочь, ПИЧУЕВ С.Л.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России