Мошенники с сайта X90.com не выплачивают средства с моего торгового счета, могут ли они навредить, имея доступ к моим личным данным?

Занимаюсь ставками на спорт онлайн. Букмекерская контора заблокировала вывод средств и потребовала верификацию. На протяжении двух месяцев запрашивает разные документы для прохождения верификации, прежде чем вывести средства. Отправил всё, что запрашивала компания, но сейчас это уже доходит до абсурда, требуют заверенные копии документов и банковских счетов без каких-либо гарантий. Необходима помощь в выводе средств.

У меня через мобильный банк мошенник перевел денежные средства с моей банковской карты на мой номер телефона. Далее при помощи услуги TELE2 переводы, перевел на свой счет. В сбербанке только отключили мобильный банк и заблокировали карту. В TELE2 отказались сообщать информацию о переводе. Перевод денежных средств TELE2 осуществляет через платежную систему mobi-money. Зашла на сайт компании там есть данные о переводе. Есть квитанция о переводе где указан номер карты на которую был осуществлен перевод без нескольких цифр. Служба поддержки mobi-money сказала что денежные средства они не вернут, следует обращаться в полицию. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл обращаться в полицию. Есть ли на практике удачно разрешенные подобные ситуации.

Осуществляла перевод денежных средств, через интернет ресурс Альфа банка, перевод с карты на карту, 10.03.2020 г, со своей карты Сбер банка на свою карту в Альфа банке, денежные средства на мою карту не поступили, квитанцию о переводе не сохранила. На странице для перевода вводила номер своей банковской Альфа карты, подтвердила перевод смской от Сбербанка. В личном кабинете Сбербанка есть информация, что платеж совершен через платежную систему банка Открытия, последние 4 цифры карты получателя денежных средств не мои, всю карту получателя не видно, информация скрыта. Писала заявление на розыск перевода в Альфа банк, ответ был, что через их платежный сервис я ДС не переводила. В банке Открытия подтвердили перевод, но на какую карту были переведены ДС и в какой банк они не знают, поскольку переводил ДС Сбербанк с моей сберовской карты. В Сбербанке дали ответ, что перевод они выполнили верно, поскольку я подтвердила его СМской, номер карты куда были фактически отправлены мои ДС и банк держателя не сообщили сославшись на банковскую тайну и на ст. 854 ГК РФ, на доводы, что номер карты получателя не мой, последние 4 цифры 5283, а у моей карты 4545, номера не совпадают, посоветовали написать заявление в УВД. Какое заявление мне нужно писать на мошенничество или хищение? Сумма перевода была 15000 рублей.

Попался на уловку мошенников, с моей кредитной одного банка перевели денежные средства на мою же карту другого банка и осуществили перевод, в истории отображается что перевод еще в обработке, обратился в банк ничем помочь они не могут, я кредитную карту с которой переводили деньги изначально, заблокировали.

Здравствуйте! Поступил перевод денег на созданный мой счет в системе fortpay.xyz моментальные переводы, для индефикации на этом сайте и вывода перевода я должен разого пополнить свой счёт на 10000. Ни лохотрон ли это?

Мой сын платит алименты бывшей супруге, переводя их со своей карты "Сбербанка" на её карту этого же банка. Расписки с неё получает не всегда. Можно ли будет получить в банке доказательства перевода денежных средств? Могут ли приставы по своим каналам отследить переводы?

Я выиграл в казино для вывода денег мне пищит уважаемый игрок средства успешно списаны с вашего счёта и переведены на транзитный счёт в банке корреспонденте для отправки средств на вашу банковской карту не обходимо отплатить срочный SWIFT перевод в размере 90$. Это правда?

Я выиграл в онлай казино 24grandcasino немного денег, при попытке вывести средства выходит Уважаемый игрок! Средства успешно списаны с Вашего счета и переведены на транзитный счет в банке корреспонденте, для отправки средств на Вашу банковскую карту, необходимо оплатить срочный SWIFT перевод в размере 75$ должен ли я платить эту сумму.

Как мне произвести идентификацию владельца КИВИ кошелька для судебного разбирательства, для потверждения перевода ему денежных средств по договору займа. Существует какая-нибудь форма запроса в банк о подтверждение перевода денежных средств. То же самое по вопросу перевода денежных средств по банковской карте. С уважением, Алексей.

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Правомерно ли это требование итальянского банка?