Мошенничество он лайн обменника.

• г. Москва

Вы создали заявку на вывод средств с анонимного источника, не будучи идентифицированным пользователем обменной площадки.

Поскольку ВТС является анонимной валютой, не имеющей необходимости в идентификации личности пользователя - Правилами проведения транзакций по пополнению счетов в РФ запрещено проводить вывод анонимной валюты без предварительной идентификации. Данное правило введено во избежание обналичивания валюты, не принадлежащей лицу, которое проводит обмен. При оплате аккаунта с идентифицированного финансового инструмента это ограничение снимается автоматически.

Мы приносим свои извинения, но такие требования к работе обменных пунктов выдвинуты со стороны финансовых инструментов, на которые пользователи выводят средства, а как обменная площадка - мы не имеем права идти против правил проведения финансовых операций в РФ. В то же время, мы прекрасно понимаем каждого из наших клиентов и их желание экономить свои средства, в связи с этим мы предоставляем каждому идентифицированному пользователю скидку на обмен, что бы ВЫ смогли со временем вернуть средства, потраченные на идентификацию. Данные условия описаны в правилах работы, просим ознакомиться и соблюдать.

Пройдите идентификацию пользователя для зачисления средств.

Это первый ответ и Следом пришло предложение купить акакунт, мои деньги 50000 тыс (только в биткоинах)заблокированы, подскажите пожалуйста, куда мне обратиться?

Читать ответы (0)
Михаил
17.10.2019, 21:58

Требования к предоставлению персональных данных третьих лиц при регистрации на сайте МФО и подаче заявки на кредит

При регистрации на сайте мфо и подачи заявки на кредит нужно дистанционно подписывать правила комплексного обслуживания, которые включают в себя пункт: Пользователь имеет право предоставлять Обществу персональные данные третьих лиц только в ситуации, когда соответствующие третьи лица предварительно дали Пользователю свое согласие на предоставление их персональных данных Обществу, а также на дальнейшую обработку соответствующих персональных данных Обществом. В случае предоставления Пользователем персональных данных третьих лиц без получения их предварительного согласия Общество вправе взыскать с Пользователя все связи с этим убытки (включая суммы административных штрафов, примененных к Обществу в связи с отсутствием согласий соответствующих третьих лиц), а также неустойку в размере 50 000 рублей за каждый факт нарушения требований настоящего пункта. Является ли данный пункт полный бредом в отношении физ. лица? Может тогда 100 000 за каждое нарушение списывать.
Читать ответы (2)
Алексей Николаевич
08.02.2015, 08:47

Как законно обратиться против блокировки киви-кошелька после получения 10.000 рублей и отказа от идентификации?

У меня на кошелек пришли 10.000 рублей, киви заблокировали его. Экономический сути как таковой у них нет, так как вернули долг и все. Они меня заставляют проходит идентификацию пользователя. Вопрос, законно ли данный момент? Ведь на анонимном кошельке можно 15 т. р, на частично идентифицированом 60 т. р. на счету (у меня была частичная). Вообще, могу ли я не проходя этой идентификации разорвать с ними договор и вернуть свои деньги?
Читать ответы (1)
Алексей
11.11.2017, 11:49

Создание социальной сети с виртуальной ценностью и возможностью обмена на рубли

У нас соц. сеть, у каждого пользователя есть кошелек, к нему привязана некая виртуальная ценность, пользователь может его пополнить пройдя индификацию и подтвердить идификацию покупкой как раз этой виртуальной ценности с собственной банковской карты. В нашей соц. сети есть инструменты и необходимые команды передавать от пользователя к пользователю виртуальную ценность (например за некую работу), так сказать мы убираем посредника в определенных сферах заработка в интернете. Мы хотим дать инструмент чтобы после получения некой прибыли в виде виртуальной ценности, пользователь мог по некоему курсу установленной нашей компанией обменять на рубли, и перевести на карту. Законно ли это если каждый пользователь индифицирован.
Читать ответы (1)
Юрий Михайлович
15.10.2017, 09:53

А как выглядит вот это соглашение, которое требуют подписать?

Компания осуществляет сбор и обработку персональных данных, которые пользователи предоставляют Компании при использовании сайтов и мобильных приложений (далее – «сайты») с любого устройства и при коммуникации с Компанией в любой форме, в соответствии с данной Политикой. Пользователь, регистрируясь на сайтах и используя сайты и предоставляя свои персональные данные, дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с настоящей Политикой. Размещая свои персональные данные на сайте пользователь делает их общедоступными. В случае, если пользователь не согласен с условиями настоящей Политики использование сайта пользователем должно быть немедленно прекращено. 1. Основные понятия «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. «Обработка персональных данных» – осуществление любых действий или совокупности действий в отношении персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление и изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как с использованием, так и без использования систем автоматизированной обработки персональных данных. 2. Собираемые данные персональные данные, предоставленные пользователем при заполнении информационных полей на сайте для целей регистрации, в том числе при заполнении контактных форм, при подписках на рассылки; персональные данные и иная информацию, содержащаяся в сообщениях, которые пользователь направляет Компании; технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого пользователь используете сайт, в том числе технические характеристики устройства, IP-адрес, информация, сохраненная в файлах «cookies», которые были отправлены на устройство пользователя, информация о браузере, дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация; иные данные, которые пользователь разместил на сайте. 3. Цели обработки данных. Персональные данные обрабатываются исключительно для тех целей, для которых они были предоставлены, в том числе: регистрации пользователей на сайте; предоставления пользователям информации о сайте; коммуникации с пользователями, в случае обращения последнего к Компании; идентификации пользователей при коммуникации с Компанией; участия пользователей в мероприятиях, проводимых на сайте. Термин «мероприятия» включает в себя акции маркетингового, рекламного и иного характера проводимые на сайте; направления пользователям новостных и информационных материалов; предоставления пользователям услуг, заключения лицензионных договоров; демонстрацией пользователю рекламы, в том числе таргетированной; проведения проверок, исследований и анализа данных о поведении пользователей на сайте с целью улучшения и модернизации сайта; проведения статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных; выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на сайт законодательством Российской Федерации; для иных целей с согласия пользователей. Технические данные обрабатываются для: обеспечения функционирования и безопасности сайта; улучшения качества сайта; соблюдения требований законодательства Российской Федерации. 4. Прекращение обработки персональных данных. Обработка персональных данных подлежит прекращению: при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по истечении установленных сроков; по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих целей; по требованию пользователя, если обрабатываемые персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если обеспечить правомерность обработки невозможно; по истечении срока действия согласия на обработку персональных данных или в случае отзыва такого согласия, если для обработки персональных данных не будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 5. Ссылки на сайты третьих лиц. На сайте могут быть размещены ссылки на сторонние сайты. Компания не несет ответственности за безопасность или конфиденциальность любой информации, собираемой сторонними сайтами. 6. Безопасность персональных данных. Сайт принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 7. Изменения. Компания производит обновление политики по мере необходимости. Продолжая использование сайта пользователь подтверждает согласие с внесенными изменениями. 8. Контакты. Вопросы, связанные с обработкой персональных данных необходимо направлять по электронной почте указав тему письма «Персональные данные» на адрес: personaldata@fotostrana.ru. Дата с которой применяется настоящая редакция – 29.06.2017.
Читать ответы (2)
Александр
06.09.2021, 17:58

Блокировки и запреты - Как площадка по продаже игровых ценностей ограничивает пользователей и что с этим делать

Ситуация (быстро): Есть сайт по продаже игровых ценностей, который является практически единственной площадкой на просторах российского интернета. У этоу площадке есть правило - это запрет торговли на других подобных площадках, если пользователь размещается у них. При обнаружении они блокируют средства и аккаунт пользователя. Основная задача - добиться того, чтобы они убрали это правило и позволили своим торговцам использовать другие биржи. Вторая задача - проверка проекта на легальность торговли, на соблюдение законодательства, на налоговые проблемы, и при обнаружении, обратить внимание органов: составить документы, сопроводить дело в суде. Ситуация (подробно): Площадка уже около 5 лет является крупнейшим игроком рынка. Позволяют себе блокировать учетные записи пользователей без каких-либо разъяснений, обнулять балансы, и ведут игру по-черному. По всей видимости никто не занимался ими, и им все сходило с рук. Помимо проблемы с пользователями и балансами, площадка, как я и писал выше, запрещает своим пользователям торговать на других площадках под страхом блокировок. На сколько мне известно, пользователь в праве торговать и зарабатывать там, где ему хочется в рамках закона, для многих торговцев площадка - это основной доход. Я не являюсь обиженным пользователем, меня интересует возможность в целом повлиять на эту ситуацию и возьметесь ли вы за это.
Читать ответы (3)
Евгений
01.02.2022, 10:01

Потенциальные угрозы для сайта-генератора турнирных таблиц в связи с возможностью игры на деньги

На сайте (приложение "генератор турнирных таблиц") любой пользователь может создать турнирную таблицу по определенной игре (виртуальной игры), за организацию конечно же несёт ответственность сам пользователь. Вопрос, какие могут быть негативные последствия для сайта, который упрощает процесс соревнования между пользователями и игроками? (ведь наверняка же будут такие пользователи которые будут на деньги играть, используя этот сайт). Хочу заметить, турнирная таблица автоматически будет получать статистику каждого пользователя с того сайта (игры).
Читать ответы (2)
Алексей
31.01.2017, 07:21

Средство денежный поток.

Данный сайт - финансовая система, основанная на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Проект - это функционирующий сайт по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет. В правилах написано следующее. Название сайта - финансовая система, основанная на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. 1.1.1 Комиссия проекта на вывод средств составляет 0% от выводимой пользователем суммы. 1.1.2 Вывод средств возможен только после обработки вашей предыдущей заявки. 1.2 Зарегистрировавшись в нашей системе, вы соглашаетесь с данными правилами в полном объеме. 1.3 Администрация не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный вам в результате использования данной системы. 1.4 На момент регистрации, пользователю должно быть не менее 18 лет со дня его рождения. 1.5 Наш сервис не ведет никакой второстепенной деятельности с вложениями ее пользователей и не подвергает их соответствующим рискам. Пользователь имеет право: 2.1 На внесение денег на свой баланс. 2.2 Производить информирование и привлечение новых участников в систему различными рекламными методами (сайты, темы на форумах, социальные сети и т.д.). 2.3 Направлять в Систему свои пожелания и отзывы с целью улучшения сервиса Системы. Пользователь обязуется 2.4 Соблюдать настоящие правила в полном объеме. 2.5 Внимательно ознакомиться со сроками зачисления и выплат. 2.6 Не вводить Администрацию системы в заблуждение путем предоставления недостоверной информации. 2.7 Не реже одного раза в три дня вновь знакомиться с данными правилами. 2.8 При обнаружении неисправностей, либо некоторых погрешностей в скрипте сайта, сообщать в службу поддержки. 2.9 Не проводить попыток взлома сайта и не использовать возможные ошибки в скриптах. При попытке взлома, администрация имеет полное право удалить, заблокировать или оштрафовать пользователя. 2.10 Не публиковать оскорбительных сообщений, клевету и иные виды сообщений портящих репутацию системы или её пользователей. 2.11 Не создавать цепочки из 2-х и более следующих друг за другом регистраций с целью неоднократного получения реф. бонусов от каждой из оплат. В случае обнаружения таких цепочек, администрация имеет полное право удалить, заблокировать или оштрафовать пользователя. Обязанности и права администрации 3.1 В случае игнорирования пользователями данных правил, администрация оставляет за собой право удалить, заблокировать или оштрафовать аккаунт пользователя без предупреждений и без объяснения причин. 3.2 Администрация может вносить в эти правила изменения без предупреждения пользователей. 3.3 Если пользователь в регистрации написал ложные данные, то администрация имеет полное право его удалить, заблокировать или оштрафовать без предупреждения и не выплачивать денежные средства до исправления данных в профиле. 3.4 Письма присланные администрации, имеющие нецензурное содержание, несущие оскорбительный характер или угрозы - будут игнорированы, а пользователи удалены. 3.5 При попытке ввести администрацию в заблуждение (обман), будут приняты меры по удалению, блокировки или штрафу аккаунта. 3.6 Администрация обязуется сохранять конфиденциальность информации зарегистрированного пользователя, полученной от него при регистрации. 3.7 Администрация не несет ответственности за возможный взлом аккаунтов. Во избежание взлома необходимо использовать сложные пароли. 3.8 Администрация не несет ответственности за возможные потери в результате краха системы. 3.9 Администрация имеет право осуществлять перезапуск сервиса с обнулением любых учетных данных при достижении нулевого баланса счета системы. 3.10 В случае отказа от принятия новых правил, администрация оставляет за собой право отказать пользователю в дальнейшем участии в нашем сервисе. 3.11 Официальными новостями, относящимися к проекту, являются лишь новости, публикуемые на данном сайте. Платежи 4.1 Пользователи могут сделать вклад, или пополнение на сумму от 10 рублей, при помощи платежной системы Payeer. 4.2 Перечень платежных систем, при помощи которых можно совершать ввод и вывод средств может корректироваться администрацией. 4.3 Вывод средств происходит автоматически. В случае предоставления неточных, неполных данных о системе вывода со стороны клиента, вывод средств не происходит, а заявка на вывод отклоняется до исправления или выяснения всех неточностей и данных. 4.4 Заявки на вывод средств принимаются круглосуточно. Ответственность 5.1 Администрация НЕ ГАРАНТИРУЕТ возврат вложенных денег, вы делаете свои вклады на свой страх и риск. Настоятельно рекомендуем вам инвестировать только те суммы, которые вы можете себе позволить потерять. 5.2 Администрация не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный вам в результате использования данного сервиса. 5.3 Администрация не несет ответственности за возможные потери в результате остановки системы. Ресурс не аккумулирует денежную массу, он перераспределяет ее среди участников, если сократится поток вновь приходящих денег, то и автоматически сократятся выплаты участникам. 5.4 Администрация не рассылает Пользователям необоснованные электронные или иные сообщения (спам). 5.5 Администрация не несет ответственности за временные технические сбои и перерывы в работе Проекта, за временные сбои и перерывы в работе линий связи, иные аналогичные сбои, а также за неполадки компьютера, с которого Пользователь осуществляет выход в Интернет. 5.6 Администрация не несет ответственности перед Пользователем за действия других Пользователей. 5.7 Фактом регистрации вы соглашаетесь с условиями данного соглашения. 5.8 Все возможные претензии и отзывы о функционировании системы необходимо направлять на официальный электронный адрес проекта. 5.9 Этот веб-сайт, включая всю информацию и материалы, предоставленные на данном сайте, предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но, не ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарного состояния, пригодности для определенной цели, или отсутствия ошибок. Этот сайт не предназначен для любых налоговых, юридических, страховых или инвестиционных консультаций, и ничто на этом сайте не должно рассматриваться как рекомендация, нами или любой третьей стороной, по приобретению или отчуждению любых инвестиций.
Читать ответы (1)
Nix
28.03.2014, 00:43

Как подать заявление о мошенничестве фрилансера из другого города и что предпринять в данной ситуации

Как и куда подать заявление о мошенничестве, совершенном фрилансером из другого города? (получил оплату за согласованный объем работ, но работу не выполнил и перестал выходить на связь, есть скриншот переписки в котором пользователь обещает вернуть деньги, но на этом обещании все закончилось. По моей претензии данный пользователь был заблокирован на сайте free-lance, также я обратился в сервис яндекс денег, где подтвердили получение денежных средств пользователем, но информировали о том, что денежные средства уже выведены со счета и рекомендовали обратиться с заявлением в полицию. Данный злоумышленник прошел процедуру верификации на сайте free-lance. На сайте мне сообщили что паспортные данные пользователя предоставят при запросе из полиции.) Есть все скриншоты переписки, а также электронные копии подтверждения оплаты, в том числе письменные подтверждения пользователя о получении денежных средств. Заранее спасибо за ответ!
Читать ответы (4)
Андрей
23.08.2022, 21:33

Как привлечь к ответственности продавца Steam-аккаунта, восстановленного после продажи?

Я купил у пользователя аккаунт в Steam на площадке FunPay неделю назад за 10 тыс. рублей, но буквально сегодня его владелец (этот пользователь) восстановил аккаунт. Возможно ли привлечь к ответственности этого пользователя?
Читать ответы (5)
Анна
05.05.2021, 20:56

Франшиза на производство дектокс воды черного цвета - ответственность владельца и пользователя

Хотели приобрести франшизу на изготовление дектокс воды черного цвета. В договоре указано, что "Пользователь несет административную и другую ответственность, в соответствие с законами РФ по предъявляемым к Пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) Пользователем своим клиентам. Правообладатель не несет ответственность за действия Пользователя и оказывает исключительно информационные услуги, а также поставку оборудования. Это означает, что сырье, которое предоставляет правообладатель, если не соответсвуте качеству и безопансоти несет ответственность Пользователь? Еще в состав данной воды входит природные компоненты. Нужно у Правообладателя просить лицензию или сертификаты на производства такого сырья или нужно иметь только сертификат?
Читать ответы (1)