Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ответ на вопрос - Каковы последствия обналичивания денег, полученных на карту, причастной к незаконным делам?

25.07.2017, 12:33
• г. Челябинск

Обналичивание денег.

Добрый день, если поступают деньги на карточку, их снимают и отдаю другому человеку, что за это будет (в случае если номер карты с которого поступают деньги был замечен в каких-либо незаконных делах)?

Читать ответы (5)
Обналичивание денег Номер карты
Ответы на вопрос (5):

Здравствуйте! Если через Ваш счет фактически идет обналичиваение денежных средств, то вопросы могут возникнуть у банка к Вам. Не говоря о том, что возможно средства получены незаконно.

Спросить

Если человек, на чей счет поступают деньги, не имеет представления о том, что это за деньги, то ему не грозит никакая ответственность.

Спросить

Если это групповой сговор, возможно лишение свободы по статье мошенничество - все будет зависеть от умысла и конкретных обстоятельств.

Спросить

Доброго времени суток. Если ваш счет используется для обналичивание денежных средств, The Bank в если заподозрит незаконность операции может заблокировать счет и отказать в совершении таких операций.

Спросить

Здравствуйте! В данном случае возможно это мошенничество. Не знание закона не освобождает вас от ответственности. В соответствии с законодательством РФ.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Гульнара
23.07.2018, 09:44

Неправильный перевод денег на карту по номеру телефона - Как вернуть украденные средства и куда обратиться за помощью?

Моей дочери был совершен перевод денег на карту, которые ушли другому человеку, перевод был совершен по номеру мобильного телефона. Но этот номер не привязан к карте, а привязан другой номер телефона, все смс оповещения о пополнении карты на другого человека есть! Что делать и куда обратиться с этим вопросом!?
Читать ответы (2)
Анна
05.11.2018, 17:37

Влияет ли заблокировка и перевыпуск карты на снятие средств для погашения задолженности МФО

Если мфо снимает с карты деньги в счет просроченной задолжности (суда не было,), если эту карту заблокировать и перевыпустить новую, снятие денег будет продолжаться с новой карты или нет? Если новая карта будет привязанна к прежнему номеру телефона?
Читать ответы (1)
Алексей
10.04.2015, 11:49

Обвинение брата по статье 159 УК РФ - что делать, если ему передавали деньги от мошенников через его карту?

Мне что делать моего брата обвиняют по статье 159 укрф, на его карточку были зачислены деньги и не один раз, потом как выяснилось кто его просил номер карты тот человек обманывал людей через интернет, и еще брат снимал эти деньги с карточки и отдал человеку. Как быть с этим?
Читать ответы (2)
Юрий
28.06.2016, 23:02

Возможно ли перевести деньги на карточку супруга при покупке автомобиля у физлица юридическим лицом?

Планируется покупка авто юр.лицом у физлица с заключением ДКП и переводом денег продавцу на карточку. Продавец карточки не имеет и предлагает перевести деньги на карточку супруги. Допустимо ли такое или карточка должна принадлежать только тому человеку, на которого автомобиль оформлен. Как быть в таком случае?
Читать ответы (1)
Марина
24.06.2015, 17:43

Банк ошибочно снял с ИП неправильную комиссию за обналичивание денег - можно ли это сделать спустя год?

28 июля 2014 г. банком был предоставлен кредит предпринимателю. При получении денежных средств он заплатил комиссию за обналичивание в размере 1,5%. 24 июня 2015 г. позвонила сотрудница банка и сказала, что 28.07.14 г. они неправильно взяли с ИП комиссию вместо 1,5% надо было 4% и с расчетного счета ИП снимают деньги за обналичивание. ВОПРОС: Правомерно ли поступает банк и спустя почти год берет с ИП комисию за обналичивание денег? В договоре ставки по обналичиванию денежных средств через кассу не прописаны. Сотрудница банка ссылается на тарифы Банка.
Читать ответы (1)
Ирина
10.08.2014, 01:12

Как получить возмещение денег за использование моего номера телефона после его перепродажи?

У меня был номер мтс привязанный к моей банковской карте. Потом я перестала им пользоваться прошло некоторое время я о номере забыла но сегодня произошло списание денег на оплату этого номера телефона с карточки они видимо его перепродали другому абоненту. Возможно ли возмещение денег с этого абонента или возврат денег каким либо образом. Как мне поступить в этой ситуации.
Читать ответы (1)
Кирилл Станиславович
28.04.2015, 19:03

Опасности связанные с оформлением подставного ИП и созданием нескольких банковских карт

Мне предложили оформить подставное ИП и создать несколько банковских карт, за что мне ежемесячно будут платить процент с переводов через эти карты. Скорее всего это обналичивание денег. Что мне будет грозить в случае если я соглашусь с этим предложением? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)