Могут ли мошенники по фото паспорта или других документов, оформить фирму?
Могут ли мошенники по фото паспорта или других документов, оформить фирму?
Это невозможно сделать по фото документов, для подобных операций необходимы подлинники документов, с ксерокопиями и фотографиями никто не будет работать.
СпроситьЗдравствуйте! Для этого необходима нотариальная доверенность от Вас, помимо этого Вы должны ставить подпись на документах.
СпроситьНет, ваше отсутствие оформить что-либо невозможно. Для оформления Документов необходимо обращаться к нотариусу, нотариус в данном случае ничего оформлять не будет.
СпроситьДля подачи документов для регистрации фирма необходимо либо личное присутствие, либо нотариально удостоверенная доверенность и нотариально удостоверенная подпись на заявлении о государственной регистрации фирмы.
Заявление с нотариально удостоверенной подписью можно отправить по почте.
В случае нотариального удостоверения подложнойподписи нотариус привлекается к уголовной ответственности а государственная регистрация юридического лица признается недействительной.
Все заявления поданные для государственной регистрации юридических лиц размещаются на официальном сайте налоговой.
СпроситьДобрый день! Чтобы внести изменения в учредительные документы организации, сменить директора или открыть фирму необходимо личное присутствие и предъявление оригиналов документов.
СпроситьЧтобы внести изменения в учредительные документы организации, сменить директора или открыть фирму необходимо личное присутствие и предъявление оригиналов документов.
ЛОЖЬ, наглая беспардонная ЛОЖЬ
я как практик регулярно встречаюсь именно с проблемами перерегистрации фирм без предъявления оригиналов.
Соответственно знаю несколько методик таких действий.
Причем преступники не связаны моралью и прибегают к любым формам правонарушения
от подделки решений ОС до подбора статистов внешне похожих на потерпевшего.
А уж процесс Первичной регистрации ООО, вообще не имеет никаких препятствий для мошенников.
...
вот прямо сейчас поеду на встречу с клиенткой, у которой как она узнала из писем налоговой есть 2 фирмы. А я по егрюл посмотрел и порадую ее - фирмы уже три. (приданое растет)
СпроситьЭльмир, здравствуйте.
Вы попробуйте сканировать свой паспорт и обратиться с ксерокопией паспорта в любой Банк для получения вами кредита даже до 10 000 рублей.
Это касается и регистрации в Налоговом органе юридического лица или Индивидуального предпринимателя.
Более подробно получить разъяснение на этот юридический вопрос возможно по договоренности на странице юриста (для этого с ним нужно «подружиться» на его странице этого Сайта), для чего юристу потребуется более полная и нужная информация, а может быть и копии документов.
Знать свои права и обязанности - это хорошо, но лучше уметь пользоваться ими на практике именно с пользой для себя, а не наоборот.
В этом и может помочь разобраться конкретный юрист на основании полной и нужной информации полученной от посетителя сайта по юридическому вопросу или проблеме.
Удачи.
СпроситьОтправил скан паспорта первых двух страниц без прописки без серии и номера, закрыл листом, скан черно белый, вопрос что могут cделать мошеники с такой копией. И могут ли они найти номер и серию паспорта в инете или как то ее угадать, и вместе с копией отправил фото скана карточки на фото видно только серийный номер и фамилия имя по аглийски все остальное замазал на копии маркером, карта чисто расчетная сум больших на ней нет.
Да ничего они не смогут сделать. А если даже и сделают, То обратитесь в полицию (ст. 141 УПК РФ, ст. 159 УК РФ) Это все можно будет оспорить. Вы же ничего не подписываете. А паспорт в более приемлемом виде могут отсканировать и откопировать легально во многих местах. Вас же это почему то не беспокоит, хотя жулики могут быть и там.
СпроситьЗдравствуйте Олег! Мошенники могут все. Однако если Вы переживаете по поводу того могут ли мошенники взять к примеру кредит то Вашему паспорту - если кредит и будет оформлен его легко будет признать не действительной сделкой. Для этого нужно всего лишь подать заявление в полицию по факту мошенничества по ст. 159 УК РФ. Отдельно следует сказать что копий паспортов интернете полно, и это не означает что все они используются мошенниками.
СпроситьДобрый день!
Все зависит от того, что с кем Вы связались, при должном желании могут сделать поддельный документ, найти данные о человеке можно по различным базам. Это так же незаконно. Ответственность за подделку предусмотрена статьей 327 УК РФ.
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков -Спроситьнаказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные неоднократно, -
наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
3. Использование заведомо подложного документа -
наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
Согласно законодательству РФ, паспортные данные граждан относятся к персональным данным и охраняются Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
Этот закон предписывает лицам, которые собирают ваши персональные данные, регистрироваться в качестве операторов персональных данных, что накладывает на них определенные обязательства.
СпроситьБояться нечего. При таком отсутствии данных (а паспортные данные скрыты) никто ничего оформить не сможет и мошеннических действий (ст.159-159.1 УК РФ) тоже. А для онлайн-займа нужно перечислить деньги именно на Ваш банковский счёт. А так Вы легко признаете такой договор незаконченным. Так что можете спать спокойно. Знали бы Вы у кого только нет копии моего паспорта, причём с паспортными данными. И я не парюсь по этому поводу
СпроситьА в чем вопрос. В случае онлайн кредитов деньги перечисляются на счет заемщика. Если они не перечислены заемщик вправе обжаловать требования кредитора в связи с безденежностью, а также недействительности сделки.
СпроситьСреди контор оформляющих такие кредиты много мошенников, хорошо проверьте информацию через интернет, отзывов много.
Лучше не связываться.
СпроситьА если заемщик укажет не номер именной карты а киви кошелек который можно зарегтстрировать по той же копии, но можно ли без серии и ноиера паспорта вот в чем вопрос.
СпроситьОлег, без серии и номера паспорта Вы не сможете заключить договор, поэтому кредит не предоставят, так как без них идентифицировать Вашу личность нельзя, бывают полные тезки с той же датой рождения.
СпроситьЕсли мошенники каким-либо образом оформят на Вас кредит, соответственно обращайтесь в полицию об их привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Если кредит Вы не брали соответственно отдавать ничего не будете.
СпроситьСтранный вопрос и весьма странная визуализация обстоятельств...
Все перечисленные варианты из очень примитивных схем попыток мошенничества. -
СпроситьДело было на авито человек перед покупкой товара попросил фото паспорта я скинул скан перед этим закрыл серию и номер листом лист с пропиской не дал отправлял через вацап итог человек ушел от темы звонил ему два раза один раз был недоступен второй раз взял трубку и сказал что ему пока некогда по вацап переписке видно что заходит один раз в день я больше звонить не стал перед отправкой скана человек даже выпросил скидку а после отправки скана резко охладел к товару, вот тут и появились сомнения, может он ждал скан с пропиской и номером, но там ведь есть и код подраздиления и моя подпись на паспорте вот поэтому я и спрашиваю что может сделать с копией в том виде что я отправил печать тоже очень размытая получилась на скане.
СпроситьОлег! Копия паспорта - это просто бумажка, каких в интернете полно. Ничего он с ней не сделает, а если попробует оформит кредит, соответственно как вам и сказали - обращайтесь в полицию.
СпроситьСути дела не меняет, если читали последний мой ответ. Не беспокойтесь. Даже если и был мошенник, просто слился, и больше Вы о нем не услышите.
СпроситьМало вероятно. Но если это касается микрозайма, или сотрудник банка работает вместе с мошенниками, то вполне возможно.
СпроситьПредставьте себе, можно! Но такие случаи происходят редко, один на тысячу.
А для перестраховщиков скажем, чтобы мошенник успешно взял на вас кредит по ксерокопии вашего паспорта, должен быть соблюден ряд условий:
мошенником должен быть сам сотрудник банка, тем самым у него появляется масса возможностей для аферы
у него должны быть сообщники в банке (минимум кассир)
у него должна быть серьезная мотивация (100 000 рублей кредита не покроют наказания за такое мошенничество)
он должен уметь хорошо подделывать подписи
ну, и, конечно, у него должна быть на руках ксерокопия вашего паспорта
При выполнении этих условий, он сможет взять кредит.
Конечно, есть на рынке совсем разгильдяйские кредитные организации, где все упрощено до идиотизма, где нет жесткой дисциплины и правил. В таких организациях сотруднику-мошеннику даже не надо состоять в сговоре с другими сотрудниками. Но, Слава Богу, таких организаций не много, а в связи с наступлением очередного кризиса процесс выдачи и одобрения кредитов везде серьезно ужесточился. Можно ли взять кредит по фотографии паспорта Смотря, что вы имеете в виду под этим вопросом!
Если речь идет о том, что вы потеряли фотографию из паспорта, а кто-то нашел ее, и оформил на вас кредит, имея только ваше фото на руках, то такой вариант исключен.
А если речь идет о том, что вы потеряли паспорт, а мошенник вклеил в него свою фотографию и взял на вас кредит в банке, то это уже более осуществимая задача. Но такое развитие событий не имеет отношения к ксерокопиям паспортов.
Отвечая на вопрос, можно ли взять кредит по фотографии паспорта, нужно сказать следующее. Все сотрудники банка, проверяя по базам данных ваш паспорт, не видят фотографию владельца, поскольку ни в одной базе она не фиксируется. Но у сотрудников есть строгие рекомендации, визуально осматривать следы вклейки фотографии и сличать подпись в паспорте с подписью присутствующего человека – и все!
То есть, если сотрудник банка не заметил нарушений, то кредит мошеннику по вашему паспорту с его вклеенной фотографией выдадут на ура! Где выдают кредит по ксерокопии Российское законодательство запрещает использование в финансовых сделках копий паспортов без предъявления оригинала. В противном случае вторая или третья сторона сделки просто не будут заключать соглашение из-за повышенных рисков.
В наибольшей степени этих принципов придерживаются банки – никому не нужно «попадать» на деньги, поэтому они с особой тщательностью относятся к оригиналам паспортов, к их состоянию.
СпроситьНикаких гражданских прав данная копия им не предоставит. Но если опасаетесь, что могут быть злоупотребления, то можете поменять паспорт.
Паспорта выдаются и подлежат замене в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" и Приказом Федеральной миграционной службы от 30 ноября 2012 г. N 391 "Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации"
СпроситьКопия паспорта, в том числе заверенная, никаких преимуществ не дает (Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" и Приказом Федеральной миграционной службы от 30 ноября 2012 г. N 391 "Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации")
СпроситьЕсли только поменять паспорт. Статья 8. Основания для замены паспорта
1. Основанием для замены паспорта являются:
1) истечения срока действия паспорта;
2) изменения гражданином Российской Федерации в установленном порядке имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, либо сведений о дате и (или) месте рождения;
3) непригодности основного документа для дальнейшего использования вследствие его износа или повреждения либо отсутствия чистых страниц для внесения отметок, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) установления ошибочности произведенных в паспорте записей;
5) изменения пола.
2. Замены паспорта может осуществляться и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
СпроситьГлавное, что б не подделали вашу подпись, но и подделанную легко "распознать" согласно экспертизе - см. ст. 70 ГК
СпроситьОбратитесь с заявлением в полицию, у Вас есть для этого основания. Решение о том возбуждать уголовное дело или нет должно быть принято не позднее 3-х суток со дня Вашего обращения. По мотивированному ходатайству следователя, в некоторых случаях, руководитель следственного органа может продлить этот срок до 10 суток (ст.144 УПК РФ).
СпроситьСрочно заявите об утере паспорта и получите новый Старый станет недействительным Вот и обезопасите.
Приказ Федеральной миграционной службы от 30 ноября 2012 г. N 391 "Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации"
Самый надежный способ.
СпроситьПо копии паспорта в случае сговора возможно оформление кредита (данная афера реализуется с помощью своего человека в банке). Это следует иметь ввиду. Обратитесь в полицию с заявлением в порядке ст.141 Уголовно- процессуального кодекса РФ о том, что ваши паспортные данные оказались в чужих руках и что вы опасаетесь этого. Никакого уголовного дела возбуждено не будет, но будет проведена проверка в порядке ст.143-145 УПК РФ и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление вы должны сохранить. В случае, если ваш паспорт где-то всплывет с кредитом, например, вам будет легче доказать, что вы никакого кредита не брали, никому ничего не должны и даже обращались в полицию
Желаю удачи. .
СпроситьЕвгений!
Ответ прост, никак. Законодательство и практика не выработали способов защиты от данной опасности, да и сама она достаточно иллюзорна.
Совершить какие-либо юридические значимые действия (получить кредит и т.п.) можно только по оригиналу паспорта, либо по нотариально заверенной его копии, а для этого необходимо нотариусу предоставить оригинал этого документа, удостоверяющего вашу личность.
Кроме того, согласно ст. 34 Основ законодательства о нотариате в документе, объем которого превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
Поэтому нотариус должен снять копии со всех страниц паспорта, пронумеровать и прошить их, после чего заверить установленным порядком. Два отдельных листа не заверишь, поэтому сколь либо значимой ценности они не представляют.
Вы пишете о мошенниках (мошенничестве), как об установленном факте. Если вам и впрямь известно, что это мошенники и вы обладаете доказательствами их преступной деятельности - то советую обратиться в полицию с заявлением о совершении преступления.
СпроситьЗдравствуйте можно отправлять данные этих документов но отправлять фото таких документов небезопасно Спасибо за ваше обращение на наш сайт Удачи вам.
СпроситьДоброго времени суток! Можете, поскольку без вашей подписи ничего и никто сделать не сможет, сейчас кредиты и при личной подписи не часто выдают
СпроситьЗдравствуйте, лучше этого не делать, чтобы ваши данные не оказались в общем доступа. По данным или копиями документов оформить кредит на вас не смогут.
Удачи вам и всего наилучшего
СпроситьЗдравствуйте! Это весьма затруднительно, так как для того, чтобы взять кредит надо подписать договор. Если даже злоумышленник сможет это сделать, то Вы в судебном порядке сможете признать сделку недействительной, так как подпись поставлена не Вашей рукой. Это легко подтверждается при проведении почерковедческой экспертизы.
СпроситьФото титульной страницы мало, что можно с ним сделать. Пока нет правонарушения ничего сделать не сможете.
СпроситьКакие законы РФ нарушаются фирмами, требующими предоставить им фото паспорта, для идентификации личности?
Заранее благодарю за ответы.
Наталья, для заключения с Вами письменного договора вполне могут потребовать паспорт. Никакого нарушения при этом нет.
СпроситьВыслать фото паспорта сейчас требуют все кому не лень. Фирмы, у которых арендуешь жилье, частные конторки, занимающиеся переводом денег. Сейчас запросил фото моего паспорта сервис Киви кошелек. Насколько я знаю, по международным законам требовать фото паспорта для передачи онлайн не имеет право никто, так как передача фото паспорта предполагает хранение этого фото. В ФЗ N 115 говорит о хранении паспортных данных, но нигде не говорится о необходимости предоставления для хранения фото самого паспорта. Паспортные данные я предоставила фирме Киви кошелек (я написала в соответствующих графах серию, номер паспорта, мои ФИО и дату рождения) Но нигде не могу найти информации о предоставлении или не предоставлении фотографий и сканов паспортов. И в какие инстанции нужно обращаться чтобы узнать о правомочности таких требований, так как в случае отказа предоставить фото паспорта, фирмы отказывают в предоставлении услуг.
СпроситьНаталья, это оператор денежных операций (платежная система), уж он-то требует паспорт совершенно законно.
СпроситьТребовать фото паспорта для хранения, не законно априори. Требование предъявить, то есть показать паспорт - это законно. Но отдать кому то фото паспорта - это не законно. Очень жаль, что вы как юрист этого не знаете. В Европе, серьезные организации не компрометируют себя требованием выслать им фото вашего паспорта. Для идентификации личности используется либо идентификация гражданина почтовым офицером (если вы отправляете по почте ваши паспортные данные), который подтверждает ваши паспортные данные, занесенные в определенную форму на бумажном носителе, своей подписью, сличив ваше фото в вашем паспорте с оригиналом. Либо сотрудник компании связывается с вами по видеосвязи и вы ему предоставляете, то есть показываете ваши паспорт и оригинал, то есть вас в наличии. Требование выслать всем, кому не лень фото вашего паспорта, чревато в дальнейшем различными мошенническими действиями с этим фото. Это даже не ч/б копия, а фото, на основании которого мошенники могут изготовить полноценный поддельный паспорт с вашими данными и фото другого лица в паспорте. Тем более в финансовое учреждение фото паспорта может выслать и мошенник, который точно также завладел фотографией вашего паспорта. В России сейчас популярны такие мошеннические действия. Сейчас таких фото паспортов в даркнете можно купить пачками не дорого. Почитайте законы, там четко написано кто имеет право хранить копии паспортов. Круг этих учреждений строго ограничен паспортно-визовыми и дипломатическими службам. И то, они имеют право хранить ч/б копии, но не фотографии паспортов граждан. Финансовые организации не имеют право хранить не то что фото паспортов, но даже ч/б копии. Только паспортные данные.
СпроситьНаталья, Вы можете тут писать что угодно и приводить любые доводы, но сути вопроса это не меняет.
Если финансовая организация, платежная система обслуживает Вас удаленно, она вправе и даже обязана проверить Вашу личность, это происходит путем предъявления паспорта, в данном случае удаленно, то есть пересылкой, загрузкой его скана.
Что там могут или не могут сделать мошенники, чем оно чревато и как космические корабли бороздят просторы Большого театра, лично мне совершенно в данном случае неинтересно.
Удачи Вам оставаться при своем мнении. Дискуссия с моей стороны окончена.
СпроситьВы не подтвердили свои слова ссылкой ни на один закон, где как вы утверждаете прописана процедура идентификации личности путем предоставления на хранение третьим лицам фотографий и сканов паспортов. А именно об этом и просят помощи у юристов на юридическом сайте. Не голословных мнений, а указание законов, в которых прописана та или иная процедура.
СпроситьВы не просили помощи)) А спрашивали и все))
НО вернемся к теме
Просить-может кто угодно и законом не установлен запрет на "просить"
В паспорте содержатся ваши персональные данные. Тот, кому вы их предоставляете, становится оператором персональных данных и должен соблюдать требования закона: использовать данные для конкретной цели, хранить в защищенном месте и не допускать утечки. Операторы сами должны запрашивать ваше согласие на обработку персональной информации.
По закону персональные данные — это любая информация, относящаяся к физическому лицу. Любой, кто получает и использует сведения о других людях, становится оператором персональных данных и должен соблюдать требования закона.
В соответствии со ст. 24 Конституции РФ нельзя обрабатывать, хранить и распространять информацию о человеке без его согласия.
Поэтому вы смело можете запросить у сайта (компании), которая получила копию вашего паспорта или паспортные данные, обязательство не разглашать эти данные. А лучше потребовать у компании соглашение на обработку данных. Оно обязательно должно быть.
По закону оператор должен получить письменное согласие на обработку персональных данных, если эти данные не нужны суду или гос. органам (ст. 6 Закона о персональных данных). В согласии должны быть прописаны данные, которые от вас требуются, и цель, для которой они нужны.
Если соглашения нет, возможно, вы имеете дело с мошенниками.
Во-первых, предоставляйте паспортные данные только проверенным сайтам, когда паспорт действительно необходим.
Во-вторых, не давайте делать копии всех страниц паспорта. Первой страницы и страницы с пропиской обычно достаточно.
СпроситьНаталья, Вы серьезно считаете, что каждый, простите, чих должен быть прописан в законе?
Есть общий порядок идентификации личности
Паспорт - один из документов, подтверждающих, что Вы - это Вы
совпадение Вашего лица и фото на паспорте подтверждает, что этот паспорт - Ваш
как еще удаленно можно убедиться в том, что вы вообще существуете?
СпроситьЗдравствуйте. Я не буду голословным и приведу конкретный Закон. Статья 5 ч.7 ФЗ РФ "О персональных данных" указывает на то, что:
Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.Спросить
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения:
...
Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"Статья 4. Условия осуществления приема платежей
...
6. Оператор по приему платежей в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части проведения идентификации физического лица, осуществляющего платеж, в установленных случаях должен проводить идентификацию физического лица, осуществляющего платеж.
и другие.
СпроситьПолагаю такие вопросы должны решаться путем переговоров, обменом документов и подписанием соответствующих соглашений при встрече.
Заранее если не уверены в инвесторе этого делать не стоит.
СпроситьРешать Вам. Если что, по фото паспорта кредит оформить не получится. Главное, предоплату не скидывайте, этого точно не стоит делать.
Спросить