Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк требует уточнить назначение перевода на долларовый вклад - что делать и стоит ли волноваться?

17.11.2017, 16:34
• г. Волгоград

Здравствуйте,

Пришёл перевод на 10000$+ от британской компании на долларовый вклад физлица в Тинькове. Теперь банк просит уточнить назначение платежа ссылаясь на ФЗ 115. Из банка прислали письмо на электронку, звонят и шлют смс. Пока ничего не отвечал. Счёт не заблокирован (пока?). Более того, удалось его закрыть с переводом на свою долларовую карту в этом же банке.

Источник платежа — британская компания — нормальный айти-стартап (не обнал) предоставляющий услуги торговой площадки для электронных товаров. Т.е. принимает платежи от граждан, обрабатывает и выплачивает периодически на счёт продавца.

Договоров с подписями и печатями у меня с этой компанией нет.

Какая практика по подобным случаям? Как можно малой кровью удовлетворить банк и нужно ли беспокоиться об этом?

Спасибо.

Читать ответы (2)
Договор с подписью и печатью
Площадка электронный
Назначение платежа
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте!

В данном случае Вам необходимо предоставить документы и подтвердить законность перевода на счет денежных средств. Иначе банк в праве заблокировать счет..

Спросить

Данил, у Банков действительно есть право блокировать счета в случаях, если есть подозрение на отмывание денег. Если нет подтверждающих документов, то их нужно создать. Но здесь и другой вопрос возникает, даже если будет доказано, что это честная прибыль, то уплачены ли с неё налоги? Я думаю, из этой ситуации можно выйти с небольшими потерями. Для профессиональной консультации в г. Волгограде можете записаться ко мне по нижеуказанным контактам.

C Уважением, Адвокат в г. Волгограде - Степанов Вадим Игоревич.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России