Проблемы с налоговыми органами после принятия работы по подбору персонала - как разрулить ситуацию?

Произошла такая ситуация, мой знакомый попросил снять с кредитной карты деньги так как сам не хотел идти, дал карту мне, пин-код, но я тоже не хотела идти и карту передала нашему приятелю который находился в квартире, это моему знакомому было известно, сумма была заявлена 2500,. Но наш приятель снял с банкомата 27 ООО т,об этом приходили смс подтверждение, и не вернулся ой знакомый написал заявление, как всё было. Сейчас я прохожу по делу как участник событий, а наш приятель укравший деньги с карточки скрывается. Вопрос будет ли у меня уголовная ответственность.

Несколько лет назад, по своей глупости со знакомым влезли в обнал и через наши ИП выводили деньги. Чтоб заработать ещё больше наш «главный» сказал: приводите своих знакомых и будете с них тоже получать деньги. Мой знакомый привёл несколько человек. По итогу «главный» пропал и кинул всех на Налоги. Я заплатил за всех своих знакомых из своего кармана. А мой знакомый не заплатил за людей, которых привлёк. Несколько недель назад ко мне пришли люди от этих людей моего знакомого, за кого он не заплатил. И сказали что я должен денег этим ребятам, так как они все платили из своего кармана. Сказали или ищи своего знакомого кто их привлёк или плати сам. Угрожали, Итп. Ездил с ними на встречу, там пытались психологически подавить и заставить взять все на себя. Я не поддался, сказал что приведу им своего знакомого, чтоб он подтвердил, что я здесь не при чем. Куда можно обратиться? Город маленький, полиции не доверяю, у них явно там есть знакомые и потом будет только хуже. Помогите пожалуйста!

Мой знакомые делали ремонт воскресенье утром, к ним пришли соседи в 11 утра и сказали что шум от ремонта мешает им, в последствий они накинулись на знакомых и сильно их побили. Соседи написали на знакомых, что они их избили, опросили соседей которые написали что знакомые плохая семья, хотя это не так. Суд на стороне соседей. Что делать знакомым которые пострадали в этой ситуаций, как им доказать правду всей этой историй?

У меня вопрос. Моя супруга, со своей кредитной карты (будучи сотрудником и клиент этого же банка Русский Стандарт) , производила ряд платежей. Пополняла счёт телефонов знакомым. Безвозмездно! У нас возникли трудности финансовые. И мы не смогли производить выплаты по кредиту. Сотрудники службы взыскания произвели такое действие. Открыли все операции по этой карте, и стали обзванивать все номера телефонов, на которые были произведены переводы (а это знакомые и родственники знакомых) Всем! Задавая всякие вопросы. Вопрос: Законно ли это?

Несколько месяцев назад знакомый мужа попросил номер банковской карты сказал что ему переведут на нее деньги (у знакомого не было на данный момент карты) мы не зне знали на тот момент чем этот знакомый занимается и какие последствия могут быть, за один день на карту перевели более 30 т. р переводили разные люди деньги, я их сняла и отдала знакомому мужа который просил номер карты. Этот знакомый из города уехал и оказалось что он мошенник. Нас вызывают вызывали в милицию, мы рассказали все как было. Этого друга разыскивают. Чем для нас это может обвернуться? Насколько это все серьезно?

Ситуация следующая: около года назад знакомые предложили возглавить компанию по организации праздников. Один клиент состоятельный есть, других найдем и все будет ок.

По итогам года имеем следующее: я - ген. директор, учредитель - родственник одного из знакомых. Компания работает на одного заказчика, мои знакомые являются крупными должностными лицами данной компании (коммерческий директор, директор по маркетингу). Контракты по обоим подразделениям идут к нам. Нещадно обуваем фирму - заказчика. После каждого выполненного проекта деньги скачиваются моим знакомым. Я - чистый исполнитель. Менеджер проектов. Вся хоз. деятельность сосредоточена в руках знакомы, банк - клиент так же на них. Я решила прикрыть эту лавочку, т.к. на сегодня, кроме уголовного преследования, мне ничего не светит тут. Как только я заблокировала ключи от банк - клиента и заявила. Что дальше действуем только законным путем, начались угрозы в мой адрес, начиная от членовредительства, заканчивая подачей необходимых заявлений на мою персону в нужные места. Что мне делать в данной ситуации? Просто уволиться и оставить все, как есть, страшно. При такой активности, ребят накроют скорее рано, чем поздно, по результатам проверки выяснится, что я не последний персонаж в данной истории. Что я могу противопоставить их угрозам и желательно не сесть при этом). Спасибо.

Скажите пожалуйста, знакомый предложил открыть ООО на себя (для обналичивания), я согласился, устав 3 страницы, есть печать, я учредитель и ген. директор, так же открыли 6-8 счетов в банках, доступа у меня к ним нету + интернет банк подключен (корпоративные карты). У меня есть доля в квартире, как я могу пострадать от таких действий? Людей которые занимаются этим я вообще не знаю, могут ли кредит взять и вообще что мне нужно сделать сейчас, чтобы избежать проблем. Помогите понять...

Мне вот знакомые предложили стать генеральным директором ООО, которое создается при участии знакомых и инвесторов, знакомые придумали идею, а инвесторы дают деньги на ее реализацию.

Мое участие мотивируют тем, что у меня нет долгов, а у знакомых есть долги по старым компаниям. И обещают за создание ООО нормальный ежемесячный доход.

Мне показывали какие-то документы где написано что всю ответственнность несут инвесторы.

Сфера деятельности лотерея в интернете, открытие сундуков с деньгами... открываешь полный сундук получаешь денежку, открываешь пустой - не получаешь ничего. Лотерея короче.

Я хочу понять, чем я рискую, и стоит ли мне в это ввязываться.

Такая вот проблема произошла у меня с одним человеком. В одной из социальных сетей мы общались с человеком. Зовут его Иван. Когда начали общаться всё было нормально. У нас оказались две общие знакомы, которые стали симпатию проявлять больше в мою сторону.

Так теперь этот Иван, взяв мои фотографии, точнее скопировав их,создал порно, приколы, придумал про меня всякие стихи, и начал отправлять это всё моим знакомым, если бы увидели это всё,вы были в шоке. Он вторгается в мою личную жизнь, говорит гадости про меня, грозится как нибудь встретить меня и избить, теперь же он ищет всех моих коллег с работы, для того что бы рассказать то что я якобы с ним хотел заняться сексом, всем говорит что у меня не традиционная сексуальная ориентация. Ему вроде-бы 22 года... я знаю что это всё глупо, но я больше не могу найти выхода.

Спасибо.

Моя дочь познакомилась с парнем и познакомила меня с ним.. он представился директором отеля... говорил, что там очень хорошо, большая зп...мой хороший знакомый живёт в белгороде, попросил меня поггворить с этим знакомым дочери, чтоб устроить его на работу. Я и дочь поговорили, он сккзал, что устроит его.. Её знакомый воспользовался сим картой моего телефона, которая была у дочки начал писать в ватцапе сообщения с просьбой выслать деньги на разрешение на ношение оружия и найти проживание. Дочь моя сняла квартиру на двоих с моим знакомым, т.к. ему одному было дорого.. В этот же день он выслал ей деньги на мою карту и на лицензию на карту моего мужа... так как, таким образом она просила плгасить долг, который раннее брали они у меня.. как квалифицировать эту статью.. если, деньги которые она просила у моего знакомого ей вернули и она их потратила, но и моему знакомому она сказала именно об этом и обязуется, что всё ему вернёт в полном объёме...Что будет мне и моему мужу.. ведь деньги были переведены на нвши карты и мы их истратили..