Последствия для предпринимателя - опечатанный дом, задекларированная квартира и бизнес-деньги в Швейцарии

Если у вас действительно большая тревога по поводу будущего вашего отца и его довольно серьезных накоплений, то очень странно наблюдать ваше желание узнать о вероятном развитии событий таким способом, как попытка получит бесплатную консультацию от случайных людей. Я бы начал не с гаданий, а с поиска хорошего адвоката, который для начала поможет распечатать дом.

Если ИП действовал на основании лицензии, то как минимум лицензия будет приостановлена или аннулирована.

Возможна и конфискация обнаруженного товара на дому...

Как следует из норм закона:

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций

- скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

Основание: статья 6 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Здравствуйте!

Для оценки перспектив необходимо четко понимать, о каком составе идет речь.

В этом случае можно понять санкцию статьи и возможные последствия.

Уточните вопрос.