Мошенничество с частным займом - Как решить ситуацию и вернуть потерянные деньги?

• г. Москва

Как поступить? Я искала частный займ, через интернет. Нашла частного кредитора, который работает дистанционно на следующих условиях: после передачи моих данных паспорта и снилс, в течение часа заявка рассматривается, и в случае одобрения деньги проходят через сайт агрегатор из которых выплачивается комиссия за перево. Я согласилас. Через час мне пришла ссылка об одобрении из интернет-банка Германии. Было предложено получить перевод, следуя инструкциям этого сайта. Я прошла строго по инструкции плюс оплата комиссии 1849 руб. Перевод был отправлен успешно. Но как было указано, сумма в течение 15 мин не поступила. Я написала смс кредитору об этой ситуации. Он написал, что сейчас узнает на сайте. Позже от него приходит смс о том, что платёж прошёл, но не был активирован актукант клиента. А перевод возможен только с активного актуканта. Он отправил мне ссылку об ошибк. Далее системой предложено активировать актуеант для перевода денег. И для этого нужно внести залоговую сумму 1560 руб. Эту сумму я пока не вносила. Кредитор сказал, что договорился чтобы прошлую сумму как можно быстрее вернули на мою карту. И то что залоговая сумма - это не платёж. Если я не буду в дальнейшем пользоваться услугами сайта, мне эту сумму вернут без проблем. Подскажите пожалуйста, как поступить?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Дистанционного кредитования не существует-это мошенники Вам не вернут уплаченную сумму в размере 1849 рублей и у них хватило наглости требовать еще от Вас в размере 1560 рублей. О способах мошенничества с банками Вы можете ознакомиться на основном сайте ПАО "Сбербанк". Если от Вас требуют деньги, то это 100 % мошенники.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Вы передали мошенникам данные своего паспорта и СНИЛС. При этом, как я понимаю, с Вас они получили 1849 руб. Обязательно напишите заявление в полицию о совершённом в отношении вас мошенничестве, в нём сообщите, что предоставили по требованию мошенников, которых Вы считали займодавцами, свои паспортные данные и номер СНИЛС. Копию своего заявления и полученный в полиции талон-уведомление сохраните. Потому что не известно, как мошенники захотят воспользоваться Вашими данными.

Спросить
Усман
18.01.2022, 10:00

Мошенническая схема - как я потерял деньги, при обращении к частному кредитору

Хотел обратиться за помощью, хотел взять займ у частного лица для закрытия сторонних долгов так как КИ подпорчена банки отказывали, обратился к частному лицу (далее как кредитор) за займом, кредитор выслала паспортные данные для подтверждения личности и договор в котором указано что после оплаты обеспечительного платежа в течение часа придут деньги, договор был подписан со стороны кредитора и после перевода обеспечительного платежа, должен был быть подписан мной и выслан к Кредитору, выполнив все ее условия оплатив обеспечительный платёж, она сказала что нужно оплатить межбанковскую комиссию, после оплаты комиссии, Кредитор перестал выходить на связь. Вся переписка, договор и квитанции о переводах имеются.
Читать ответы (2)
Галкина Татьяна Юрьевна
12.01.2012, 00:07

Но кредитор сейчас пишет что я должна оплатить какой-то антитеррористический документ.

Искала займ в интернете наткнулась на предложение иностранного кредитора. Заполнила их анкету отправила сканы паспорта и номер счета банковской карты, через день сказали что кредит одобрен, Далее со мной связался банк через который должен быть перевод написали что сумма готова к передаче. Но кредитор сейчас пишет что я должна оплатить какой-то антитеррористический документ. До этого они мне отправят гарантийное письмо о получении кредита. Diamondfirm Financialservices у них есть сайт www.firmfinancialServices.webs.com и банк через который они должны сделать перевод также имеет сайт Lloyds TSB Bank.
Читать ответы (1)
Артур
10.09.2015, 14:57

Онлайн-займы с комиссией за перевод - как определить надежность кредитора и восстановить справедливость в случае мошенничества

Предлагают частный займ дистанционно по договору займа. Но перед перечислением просят комиссию за перевод 7000. При этом заимодатель прислал мне копию паспорта заверенную у нотариуса и фото лицо+паспорт. Могу я верить в честность данного кредитора и если после перевода комиссии займ не будет перечислен, как мне его искать?
Читать ответы (2)
Панев
09.09.2022, 16:50

Неожиданная комиссия за перевод, которую не уведомил банк

Банк не уведомил о комиссии за перевод. Был платёж по кредиту через быстробанк сайт в поле ввожу номер карты далее комиссия 0 р написано потом сайт банка карты код из системы и оплачен успешно а потом захожу в историю карты перевод сумма больше жму подробности комиссия 150 р.
Читать ответы (1)
Лариса
07.11.2017, 16:25

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ № 489090736 - Заблокирован перевод до поступления комиссии на системный коешлёк QIWI

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ № 489090736 Отправитель: Адресат: Сумма перевода: Гомина Н. MASTERCARD 5469 6000 1849 2884 200 000, 00 rur На перевод начислена комиссия: 2518 rur. Данный перевод заблокирован до поступления комиссии на системный коешлёк QIWI +79689432730. В комментарии к оплате укажите номер перевода. ВНИМАНИЕ! Без указанного комментария оплата произведена не будет. Совет: Надёжнее и быстрее производить оплату с сайта qiwi.com. В течении 2 часов после поступления оплаты на системный кошелёк, обрабатывается запрос в автоматизированной системе и деньги поступают Вам на счёт. Это развод?
Читать ответы (1)
Галкина Татьяна Юрьевна
12.01.2012, 00:39

Хочу взять кредит у зарубежных частных инвесторв можно ли им верить?

Искала займ в интернете наткнулась на предложение иностранного кредитора. Заполнила их анкету отправила сканы паспорта и номер счета банковской карты, через день сказали что кредит одобрен, Далее со мной связался банк через который должен быть перевод написали что сумма готова к передаче. Но кредитор сейчас пишет что я должна оплатить какой-то антитеррористический документ. До этого они мне отправят гарантийное письмо о получении кредита. Diamondfirm Financialservices у них есть сайт www.firmfinancialServices.webs.com и банк через который они должны сделать перевод также имеет сайт Lloyds TSB Bank. Хочу взять кредит у зарубежных частных инвесторв можно ли им верить? Я им еще ничего не платила. Ответьте пожалуйста подробно на мой вопрос и посоветуйте как быть и куда лучше обратиться.
Читать ответы (3)
Ирина Львовна Борисова
12.11.2015, 20:51

Займ от частного кредитора требует оплаты комиссии за перевод через киви кошелек - обман или необычная практика?

Мне перечислили займ от частного кредитора. Просят оплатить комиссию за перевод. Займ перечислен на киви кошелек и с него же я должна оплатить комиссию за перевод иначе деньги я не смогу получить. Сумма большая потому перевод был сделан через банк. Что это очередной обман или такое возможно?
Читать ответы (1)
Анна
22.05.2017, 22:47

Мошенники предлагают сделать перевод с указанием оплаты комиссии через систему QIWI

Оформляю займ у частного кредитора вот эл. адрес кредитора anna.zarkina@mail.ru после всей бумажной волокиты от неё пришло письмо Перевод я Вам сделала. Вам должно прийти оповещение на почту. Следуйте инструкциям и как деньги придут Вам на счёт, сообщите мне, я отмечу дату Вашего ежемесячного платежа. После чего пришло уведомление с адреса LOKITLOO payment с следующим содержанием Вам поступил перевод на сумму 150 000 руб. 00 коп. Отправитель: Счёт № 11.302780910.2 Держатель: Заркина А.В. Получатель: Карта: MAESTRO 6390 0230 9068 1825 99 Email: anuta92bugaeva@gmail.com Сумма комиссии: 2328 руб. 00 коп. Для подтверждения перевода, произведите оплату комиссии на системный кошелёк QIWI +79055295883. Надёжнее и быстрее производить оплату с сайта qiwi.com. В комментарии к оплате укажите Ваш номер перевода: 68522.60. В течении 2 часов после поступления оплаты на системный кошелёк, обрабатывается запрос в автоматизированной системе и деньги поступают Вам на счёт. скажите это действительно так или нет?
Читать ответы (3)
Екатерина
12.12.2017, 04:28

Вопрос о займе - стоит ли соглашаться на проверочный платеж без комиссий и предоплат?

Здравствуйте! У меня такой вопрос. Я нашла в интернете частного инвестора у которого хочу взять займ. В его условиях предоплат и комиссий нет по его словам. Он предложил заполнить анкету, я заполнила, и мне пришло одобрение займа. Он отправил мне свои сканы паспорта, вод удостоверение, бумаги из реестра. И сказал, что перевод готов, но т к я беру у него займ в первый раз, ему необходимо убедиться в моей платежеспособности. Для этого мне необходимо внести на его карту проверочный платёж в размере 8200. После чего мне автоматически поступит перевод вместе с суммой проверочного платежа. Также сказал, что я ничем не рискую, т к сразу после моего перевода, могу отозвать платёж, как ошибочный. Подскажите пожалуйста, соглашаться ли на эти условия?
Читать ответы (2)