Ситуация с передачей денег между учредителями и требованиями о возврате - анализ действий и возможные шаги должника

04.03.2018, 00:28

• г. Москва

Возникла нестандартная ситуация. Есть ООО, в котором 3-и учредителя. Один из них числится генеральным директором, но по факту компанией руководит другой учредитель (далее по тексту М.). Есть еще сотрудник организации (далее Д.) В июле Д на условиях устной договоренности с М передает ему крупную сумму денег на пополнения оборотных средств, для финансирования своего проекта в ООО. Никаких расписок или договора о намерении не подписывалось. В следующие месяцы М единолично распоряжается средствами с р/с ООО, включая операции между еще 2-мя своими фирмами (в частности оплачивает их долги перед сторонними организациями). Так как деньги вносились на счет как финансовая помощь учредителя, то М выводит часть средств как возврат этой помощи. В январе Д с подачи, и активного участия еще одного сотрудника, требует у М отчет о расходовании переданных ему средств и не получив удовлетворяющего его ответа, выдвигает ряд требований, практически обвинив М в воровстве. В части требований имеется условие передачи в пользу Д 25% доли в ООО.

Насколько провомерны действия Д?.Какие действия может предпринять *должник*? Как вернуть деньги (они действительно были отданы и действительно растрачены, но по бухгалтерии зацепиться не получится, документы в порядке) ?

Читать ответы (2)

Генеральный директор компания
Передача крупной суммы денег
Долги перед организацией

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

04.03.2018, 02:22,

г. Москва

Здравствуйте.

Тут нужны предоставить ему доказательства передачи денежных средств.

Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

Есть свидетели по передачи денег? Есть переписка которая подтверждает о получении денежных средств и их расходования? Нужны подробности для квалифицирования преступления.

Спросить

Юрист

Родимов В. В.

04.03.2018, 07:03,

г. Москва

Добрый день. Похвально желание как и многих решить свои проблемы бесплатно, но за бесплатно получите только дибильные ответы тут, но не решение. И все же. нет никаких оснований считать, что займ передавался именно в ООО. и даже если вы докажете, что отдавали М деньги, вы отдавали как физику. И взыскивать будете как с физика. Никаких 25% там никому не светит в любом случае.

Хотите помощи, звоните, пишите.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 96 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59