Как закрыть заблокированный счёт в Сбербанке с переводом денег в другой банк?
Заблокировали счёт в Сбербанке по фз 115, а там остались денежные средства. Могу ли я закрыть счёт в Сбербанке с переводом денежных средств в другой банк? Спасибо.
Не можете совершать операции по заблокированному счету. В том и смысл блокировки счета, чтобы клиент не смог распоряжаться денежными средствами до снятия блокировки.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"СпроситьСтатья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;
Здравствуйте, Ольга! Закрыть счет и перевести деньги в другой банк Вы не можете, любые операции со счетом будут возможны только после разблокировки Вашего банковского счета; незаконные действия банка могут быть обжалованы.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗАКОН".
СпроситьЮристы ОнЛайн: 19 из 47 430 Поиск Регистрация