Я слышала, что с недавних пор человек, совершающий крупную покупку, должен объяснять происхождение этих денег.

Слышала, что в след. Году 2015 или 2016 г. при покупке недвижимости нужно будет объяснять источник происхождения денег. Так ли это?

При покупке квартиры, начиная с какой суммы необходимо объяснять налоговой инспекции происхождение денег. И нужно ли это делать вообще. Нужно ли объяснять происхождение денег для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога.

Я собираюсь купить квартиру за очень большие деньги, мне нужно будет объяснять происхождение этих денег?

Вопрос: Если человек должен крупную сумму, и долгое время не возвращает долг, можно ли как-нибудь документально закрепить данный вопрос о возврате суммы, и обозначить сроки. Например, расписку заверить нотариусом, или что-то подобное, какие есть варианты оформления, которые гарантируют возврат денег и имеют юридическую силу? Заранее благодарю за ответ!

Если при вьезде будет сумма наличными в 25000 Евро примерно. Что то платить нужно? Или подтверждать происхождение этой суммы? Или где почитать по это спасибо.

Представим ситуацию: Близкий родственник дарит другому близкому родственнику крупную сумму денег наличными, одаряемый покупает квартиру на эту сумму и налоговая интересуется откуда деньги на покупку. Одаряемый говорит что сумма была подарена. Могут ли налоговики в такой ситуации заинтересоваться дарителем суммы и нужно ли ему будет доказывать происхождение средств которые он подарил? Обязательно ли вообще отвечать на вопрос налоговой кто подарил сумму?

Я купила новый автомобиль в этом году на сумму 1000000 рублей. Слышала о том что сведения о покупках такого размера поступают в налоговую инспекцию, которая может потребовать объяснения о происхождении этих денег. Обязана ли я по закону отчитываться, так как официальных подтверждений у меня нет, место постоянного дохода я не имею. Деньги на покупку мне дали престарелые родители. Грозят ли по закону такие действия какими-либо налогами или выплатами мне или родителям? И если об этой покупке придет запрос из налоговой инспекции, достаточно ли устного подтверждения родителей или расписки в даче денег задним числом? Спасибо.

Я проживаю в Германии (не являюсь гражданином) и несколько месяцев назад перевел крупную сумму денег со своего счета на Родине на свой счет в Германии. Через некоторое время мне последовал звонок из полиции и приглашение на разговор. Оказывается немецкий банк, получивший данную сумму, подозревая меня в отмывании денег, решил подать на всякий случай заявку в полицию. В общем и целом в полиции интересовались происхождением денег. Беда в том, что только половину суммы я могу обосновать документально (продажа квартиры), что я и сделал. Однако другая половина суммы является результатом многолетних накоплений членов моей семьи на Родине. Естественно, что бумаги на накопления я предоставить не в состоянии, так как в бывшем СССР деньги часто хранят под матрасом. Все это я объяснил в полиции конечно же, но для немцев это не очень привычная практика, прямо скажем, тут все проходит через банки, а не как у нас. Мой вопрос заключается в следующем - чего мне сейчас ожидать? Я совершенно не в курсе как работает законодательство в данных вопросах. Нужно ли обязательно доказать, что человек виновен, или достаточно того, что я не могу предоставить документы на часть суммы, и это уже делает меня виновным? Я понимаю, что законы в Германии отличаются от российских. Но в целом, как обычно проходит такой процесс? С уважением.

Я проживаю в Германии (не являюсь гражданином) и несколько месяцев назад перевел крупную сумму денег со своего счета на Родине на свой счет в Германии. Через некоторое время мне последовал звонок из полиции и приглашение на разговор. Оказывается немецкий банк, получивший данную сумму, подозревая меня в отмывании денег, решил подать на всякий случай заявку в полицию. В общем и целом в полиции интересовались происхождением денег. Беда в том, что только половину суммы я могу обосновать документально (продажа квартиры), что я и сделал. Однако другая половина суммы является результатом многолетних накоплений членов моей семьи на Родине. Естественно, что бумаги на накопления я предоставить не в состоянии, так как в бывшем СССР деньги часто хранят под матрасом. Все это я объяснил в полиции конечно же, но для немцев это не очень привычная практика, прямо скажем, тут все проходит через банки, а не как у нас. Мой вопрос заключается в следующем - чего мне сейчас ожидать? Я совершенно не в курсе как работает законодательство в данных вопросах. Нужно ли обязательно доказать, что человек виновен, или достаточно того, что я не могу предоставить документы на часть суммы, и это уже делает меня виновным? Я понимаю, что законы в Германии отличаются от российских. Но в целом, как обычно проходит такой процесс? С уважением, Эмин.

Так должен я объяснять происхождение моих доходов по поводу дорогой покупки или нет? один говорит что должен один говорит что не должен... Почему? Спасибо заранее!