В каких случаях банк может запрашивать сведения \документы\ о происхождении денежных средств на основании ФЗ от 07.

Банк заблокировал карту Сбербанка из-за подозрения на нарушение положений ФЗ 115 - что делать

Банковская карта Сбербанка заблокирована банком по подозрению в нарушении положений ФЗ 115, что связано с несколькими крупными переводами средств за рубеж. Выдано уведомление о необходимости предоставления банку сведений о происхождении денежных средств. При этом, на счете карты имеются ден. средства в размере 60 т.р. Имеет ли право банк отказать в выдаче этих средств? На каких основаниях владелец карты может обратившись в офис банка их получить?

Читать ответы (2)

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование: - предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства; - о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств). Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)? 3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Читать ответы (1)

Банк списал средства, на которые не может быть обращено взыскание. Как вернуть деньги, если вы за границей?

В рамках судебного приказа банк списал с моего счета денежные средства, на которые не может быть обращено взыскание (пенсия по инвалидности несовершеннолетнего ребенка). Я проживаю за пределами РФ, не могу предоставить лично документы, подтверждающие происхождение средств. Какие сроки для возврата незаконно списанных денежных средств?

Читать ответы (4)

Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?

Перевела со своего личного счета (не кредитные деньги банка!) юридическому лицу-подрядчику денежные средства на ремонт 100 тыс рублей. Законность происхождения этих денежных средств также подтвердила документально. Банк запросил договор с подрядчиком. Отправила. Сейчас банк запрашивает документы куда подрядчик потратил деньги? Грозятся заблокировать счет. Что ответить банку? Насколько законно подобное требование?

Читать ответы (1)

Долговая расписка - подтверждение источника происхождения денег по 115 ФЗ для банка?

Банк просит предоставить документы по 115 ФЗ. Будет ли долговая расписка служить подтверждением источника происхождения денежных средств на моих счётах?

Читать ответы (1)

То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?

Скажите пожалуйста, срок давности по статье 199 ч 2-10 лет? А за какой срок ОБЭП сможет проверить финансовые документы компании, получив так называемый тревожный звонок, только за последние шесть лет 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 годы? То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?

Читать ответы (2)

Любой ли перевод денежных средств на расчетный счет от физлица к физлицу трактуется как зам?

Любой ли перевод денежных средств на расчетный счет от физлица к физлицу трактуется как займ?

Читать ответы (3)

Требуемая документация для перевода зарплаты из одного европейского банка в другой

Какие документы о происхождении денег нужно получить от европейского банка для перевода их в другой европейский банк? Денежные средства - зарплата.

Читать ответы (4)

Спор о списании долга с р/сч в банке и отказе предоставления сведений о движении денежных средств

Списание долга с р/сч в банке по исп. листу, предоставленный в банк где имеются денежные средства юр.лица. Отказ банка в предоставлении сведений по движению денежных средств по арестованному р/с в банке. Наличие публичного документа на сайте арбитражного суда, о перечислении денежных средств за этот период, данному юр лицу денежные средства из другой организации на этот же р/с,где она проходила исцом. Какое нужно заявление в суд, для предоставление сведений по движению по р/с в банке. И форма заявления в ЦБ в отношении банка который не исполнил в полном объеме удержание по р/с денежные средства.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59