Банк требует документальное подтверждение происхождения перевода в размере более 600 тысяч - что делать в данной ситуации и как предотвратить подобные проблемы в будущем?

03.12.2018, 19:03

• г. Новосибирск

Я получил перевод от не многим более 600 тысяч, банк прислал письмо вы докажите, что это не доход, не легализация левого дохода и содействие терроризму, ссылаются на ФЗ 115 от 07.08.11. Есть фразы вы можите документально подтвердить!? У меня вопрос такой какие документы у меня ничего нет, давал в долг вернули, работал всегда в наеме и хорошо получал. Как быть и могут ли они требовать такое!? Чем чревато для меня!? Как быть в следующий раз!? Спасибо.

Читать ответы (2)

ФЗ 07

Ответы на вопрос (2):

Юрист

8 800 505-91-11 4.6

03.12.2018, 19:06,

г. Челябинск

Такие суммы подпадают под обязательный финансовый контроль и банк имеет право проверить легальность получения денег. Могут заморозить деньги на карте и заблокировать ее если не принесите документы. Если давали в долг, то нужен договор займа с лицом которому давали в долг и расписка от него, что деньги он от Вас получал. Эти документы предоставить в банк. Ну и в дальнейшем оформлять все в соответствии с законодательством любая крупная сумма у банка будет проверяться. Либо наличкой рассчитываться.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Автор вопроса

Владимир

03.12.2018, 19:35,

г. Новосибирск

Нет у меня расписок, договора займа, что делать!? Написать занимал отдали, документы есть нужно будет скину. Как сейчас объяснится перед банком. На будущее понятно.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 28 из 47 431 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59