Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк требует документальное подтверждение происхождения перевода в размере более 600 тысяч - что делать в данной ситуации и как предотвратить подобные проблемы в будущем?

03.12.2018, 19:03
• г. Новосибирск

Я получил перевод от не многим более 600 тысяч, банк прислал письмо вы докажите, что это не доход, не легализация левого дохода и содействие терроризму, ссылаются на ФЗ 115 от 07.08.11. Есть фразы вы можите документально подтвердить!? У меня вопрос такой какие документы у меня ничего нет, давал в долг вернули, работал всегда в наеме и хорошо получал. Как быть и могут ли они требовать такое!? Чем чревато для меня!? Как быть в следующий раз!? Спасибо.

Читать ответы (2)
ФЗ 07
Ответы на вопрос (2):

Такие суммы подпадают под обязательный финансовый контроль и банк имеет право проверить легальность получения денег. Могут заморозить деньги на карте и заблокировать ее если не принесите документы. Если давали в долг, то нужен договор займа с лицом которому давали в долг и расписка от него, что деньги он от Вас получал. Эти документы предоставить в банк. Ну и в дальнейшем оформлять все в соответствии с законодательством любая крупная сумма у банка будет проверяться. Либо наличкой рассчитываться.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Нет у меня расписок, договора займа, что делать!? Написать занимал отдали, документы есть нужно будет скину. Как сейчас объяснится перед банком. На будущее понятно.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 21 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 796 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
106
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 32 203 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
49
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.8 13 778 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
167
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 558 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
72
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 543 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
122
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.5 15 358 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
56
Россия
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5 2 476 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
9
PRO Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Раевская Горбачева О. В.
4.3 16 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
6
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Ершова И.А.
5 60 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
4
показать ещё