Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как вернуть заблокированные деньги с заблокированного счета в Тинькофф банке?

31.12.2018, 16:07
• г. Москва

Заблокировали счёт ООО в "тинькофф банк" предлагают перевести остаток денежных средств только на наш счёт в другом банке. В других отказывают в открытии счёта, без объяснения причин. Как можно забрать свои деньги?

Читать ответы (4)
Без объяснения причины
Денежные средства
Остаток средств
Ответы на вопрос (4):

Добрый день.

Невозможно ответить на ваш вопрос, не зная причин блокировки банковского счета ООО.

Спросить

Абдул, надо знать причину происходящего. И далее можно будет уже действовать по ситуации, в зависимости от этой причины.

Спросить

Полагаю, лучше закрывать счёт и перевести деньги на счёт в другом банке (если нет, то откройте). В противном случае разблокировка (предоставление документов о легальности операций по счету) может занять от 2-х недель до нескольких месяцев либо вовсе не состояться.

Спросить

Добрый день

Если заблокировали счет ООО, то исходя из практики вам указывают на нарушение ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001

В таких случаях действительно варианты предлагают:

Либо вернуть деньги отправителю

Либо на другой счет.

Есть еще ряд вариантов, включая суд, но для того необходимо в банке получить уведомление о блокировке счета или они его вам должны прикрепить в системе клиент банк.

Для более развернутой консультации необходимо знакомится с вашими документами.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России