Законно ли предоставлять справку о состоянии счета в случае перевода электронных денег через фирму?

199₽ VIP

Похоже на мошенническую схему (ст.159 УК РФ), в которой Вы будете звеном. Не связывайтесь. Могут привлечь к уголовной ответственности. А это может преследовать всю жизнь.

Если вы заказали поддельную справку, то вам грозит привлечение к уголовной ответственности за подделку документов-327 УК РФ.А вообще это очень похоже на мошенническую схему. Если это действительно мошенничество, то наказание может быть намного жестче по статье 159 УК РФ.

Ольга!

Вам надо подстраховаться и иметь "За пазухой" основание этих переводов.

На основании ст. 421 ГК РФ Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Например, это могут быть договоры займов, соглашения о взаимозачете и т.д.

Справку то Вы конечно можете предоставить, в этом криминала нет, а вот участие в отмывании денег грозит уголовной ответственностью по ст.174 УК РФ:

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.