Банк отказал в открытии счета на основании 115 фз. кроме уведомления об отказе ни каких документов не представлено. На запрос о предоставлении информации на основании п.13.4 ст.7 115 фз так и не ответил. Кто сможет составить грамотную претензию и сколько это будет стоить.

Письменный отказ есть у Вас? И когда Вы его получили?...

Здравствуйте! Вы можете обратиться к любому выбранному вами юристу на сайте и договориться о предоставлении юридической помощи.

Отказ банка в открытии счета по 115 ФЗ без предоставления необходимых документов и отсутствие ответа на запрос - возможность составления претензии и оценка затрат

Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?

У юридического лица затребовали в банке при открытии счета информацию о бенефициантом владельце. Эти владельцы физ лица. Существует закон что эта информация закрытая (предоставление ее-это вмешаельство в личную жизнь) как отказать банку в предоставлении информации.

Читать ответы (1)

Как получить информацию о своем ссудном счете от Центрального банка?

Я не доверяю (есть основания) информации предоставляемой банком по моему ссудному счету (по погашению кредита). Настоящее состояние ссудного счета в ком. банке можно проверить сделав запрос в ЦБ о предоставлении информации по моему ссудному счету, т.к. эту информацию ЦБ получает от ком. банка. Как мне, физ. лицу, получить такую инфу от ЦБ? Сделать запрос в суд? На каком основании? Просто так мне никто не предоставит информацию о движении денег на моем ссудном счете. Подскажите порядок действий для получения такой информации от ЦБ.

Читать ответы (4)

Процесс получения запросов о счетах наследодателя - кто должен передавать и сколько это стоит?

Нотариус выдал нам на руки запросы в банки о счетах и наличии на них средств наследодателя и отправил нас самих разносить по банкам эти запросы. В первом же банке нам отказали в принятии такого запроса и отправили обратно к нотариусу. Заплатили мы за каждый запрос нотариусу по 500 руб. подскажите кто должен передавать запрос в банк и сколько должен стоить каждый запрос?

Читать ответы (1)

Проблема после продажи закладной - Как решить отказ от предоставления документов банком ипотечного агента

Столкнулся с такой ситуацией, в г.Санкт-Петербург у меня ипотека в банке Открытие, моя закладная была продана ипотечному агенту (Открытие 1.Уведомление о продажи моей закладной я не получал), я погасил кредит, получил документы от банка (в заклодной стоит новый собственник) + доверенность от сотрудника Открытия 1, подал на регистрацию, получил отказ, УФРС хочет получить учередительные документы от Открытия 1, обращаюсь в банк Открытие с заявлением о предаставлении данных документов, в банке получаю ответ, что ипотечный агент не будет предоставлять данные документы. Какие действия я могу принять, чтобы сдвинуть эту ситуацию.

Читать ответы (1)

Составление претензии, запрос банковских документов и жалоб в надзорные органы по поводу действий Кредитной организации ТКС банка

Составить претензию в банк, запрос о предоставление банковских документов, Жалобы в надзорные органы о неправомерности кредитной организации ТКС банка.

Читать ответы (3)

Отказ банка предоставить копии постановлений об аресте счетов и информацию о движении денежных средств

Я обратилась в банк чтобы мне предоставили копии постановлений на основании которых были арестованы мои счета (так как судебный пристав не направляла в банк никаких постановлений), также затребовала от банка информацию о движении денежных средств на моих счетах. Банк отказал мне в предоставлении запрашиваемых документов. Имеет ли банк отказать мне в этом?

Читать ответы (3)

Банк Русский Стандарт задерживает предоставление информации о кредитном продукте клиенту с марта 2015 года

В марте 2015 года мной был сделан запрос в банк Русский Стандарт, клиентом которого я являюсь с требованием предоставить мне, как клиенту, необходимую информацию по моему кредитному продукту. Спустя месяц банк предоставил информацию, которую счел полной. Однако, мной было подано встречное требование о предоставлении информации в полном объеме и по тем пунктам, которые были указаны в моем запросе. Банк принял мое заявление, но ответ представляется до сих пор с апреля 2015 года. Сроки предоставления информации, регламентируемыми самим банком, прошли уже давно. В этой связи есть подозрения в мошеннических действиях банка по предоставляемому продукту, так как ни каких подтверждающих документов от банка не последовало.

Читать ответы (1)

Отказ в открытии расчетного счета может быть связан с наложением ареста на личный счет в другом банке

Подала документы на открытие расчетного счета ИП,пришел отказ по статье 115 ФЗ.. На мой личный счет наложен арест на небольшую сумму в другом банке Все долги погашены, но арест не снимаю, очень много волокиты с этим.. может ли это быть причиной отказа в открытии расчетного счета? Спасибо!

Читать ответы (1)

Отказ банка в открытии счета для ООО из-за не прозрачного бизнеса - как влияет на вторую попытку и что говорить в новом банке

Банк отказал мне в открытии расчетного счета ООО, сославшись на не прозрачный бизнес. После получения документов из налоговой и подачей заявления на открытие счета прошло два дня и бизнес не велся. Были указаны два контрагента с которыми ведутся переговоры. Будет ли другой банк знать о первой попытке открытия и что говорить второму банку если спросит?

Читать ответы (1)

Как быстро приставы узнают о новом счёте в другом банке и могут ли его автоматически заблокировать?

Приставы пол года назад заблокировали все счета в банках, включая зарплатный. Если я сейчас открою новый счет в другом банке, как быстро приставы об этом узнают? Или им банк сам автоматически предоставляет информацию? Я так понимаю, если они подавали запрос во все банки на наличие открытых счетов, то после открытия нового счета сам банк обязан сообщить об этом или только по запросу от пристава? Или существует общая база, что в ней должника видно и при открытии нового счета в любом банке его автоматически заблокируют?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59