Сотрудник компании мошеннически присваивал зарплату других работников, переводя ее через свою карту Сбербанка - какова статья и возможные последствия?
Ситуация такая, наш сотрудник по доверенностям (бланк компании) Получал в кассе зарплату за других сотрудников (хотя это не его прямая обязанность), и переводил им деньги (системы автоматического зачисления на карту нет, поэтому переводил через свою карту сбер), но не полностью.. на протяжении нескольких лет частично присваивал себе суммы (т.е. переводил не полные суммы) это какая статья? Мошенничество? Что ему грозит?
Добрый день. Мошенничество (ст.159 УК РФ) - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Спросить
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, грозит ли чем то это.
Начали работать неофициально в компании (официально никого не устраивают).
Раньше компания налоги не платила.
Компания предоставляла информационные услуги. За эти услуги клиенты переводили деньги на карту банка сотруднику/ам (за все время деятельности компания получила около 2 млн. не платя налоги), сотрудники переводили эти деньги директору (сотрудники их переводили, не присваивали).
+ так же когда была зарплата директор просила нескольких сотрудников перевести часть зарплаты, часть сам директор переводил, сотрудники переводили зарплаты другим сотрудникам со своих карт.
Скажите пожалуйста, если это все выяснится грозит ли чем то это сотрудникам, может какие штрафы или еще что нибудь?
Здравствуйте.
Если в ваших действиях или в действиях других сотрудников будет выявлен состав мошенничества в, то вас могут привлечь к уголовной ответственности. Налоговое нарушение в данном случае есть. Но за это привлекут к ответственности работодателя. Ст 159 УК РФ.
Спросить
Сотрудникам насчитают налог на доходы.
И наложат штраф по ст. 122 НК РФ.
Там 40% от неуплаченного налога будет.
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
2. Утратил силу. - Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ.
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,
влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
Иных преследований сотрудникам нечего опасаться.
Только налоговики могут наказать.
Спросить
Здравствуйте, Ольга!
Со всех сторон нарушения, главным из которых является уклонение от уплаты налогов. За данное преступление работодатель может понести ответственность согласно налоговому, административному и уголовному законодательству.
(ст.ст. 119, 122 НК РФ, ст. 15.5. КоАП РФ, ст.ст. 198, 199 УК РФ).
Удачи Вам!
СпроситьОльга, работодатель понесёт ответственность в случае, если будет проведена соответствующая проверка. Смотрите мой ответ выше.
Удачи Вам!
Спросить
1. В вашем случае все зависит от сумм ежемесячных перечислений на карты "работников" если эта сумма более 600 тыс руб вами заинтересуется налоговая. Но доказывать нарушение — это обязанность налоговой. Никто не может просто так получить выписку из банка, увидеть поступления и начислить налог на доходы со всех сумм. Налоговая должна доказать, что это доход и что с него нужно заплатить НДФЛ.
2. Вам как сотрудникам ничего не грозит так как вы не устроены официально в соответствии со ст 57 ТК РФ.
Спросить
Если всего 2 млн., то уголовной ответственности не будет.
Ст. 159 УК РФ - неприменима, т.к. нет мошенничества
ст. 199 УК РФ - неприменима, т.к. сумма незначительная.
Может быть административная ответственность, штрафы. Это максимум что может быть.
Спросить
Доброго времени суток! Перевод денежных средств с карты одного физического лица на карту другого лица не считается уголовно наказуемым. Даже если захотят раскрутить всю цепочку, то не факт, что привлекут к ответственности рядовых сотрудников.
Спросить
Как минимум работодатель несет в данном случае административную ответственность согласно ст.5.27 КОАП РФ:
4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Однако это не вся ответственность-уклонение от налогов, завладение денежными средствами путем обмана-вплоть до уголовной ответственности,
Сотрудники также могут понести ответственность, но только в том случае, если лично завладели путем обмана деньгами принадлежащими другим лицам, но этого из Вашей информации не следует.
Спросить
Налоговая может начислить налог с денег, которые зачислялись на карты работников. Но тут нужно будет привлекать и трудовую инспекцию и возможно полицию к данному делу, поскольку понадобиться комплексоное рабирательство всей схемы, организованной работодателем в его интересах. Здесь еще усматривается состав правонарушения неперечисления обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
Спросить
Здравствуйте! Поскольку официально на работу вы устроены не были, может грозить только КоАП РФ Статья 15.6. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы, таможенные органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -Как сотрудникам, так и "директору", поскольку доход был получен, а налоги не платились. Но всё это надо доказать.Спроситьвлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.
Если нет никаких жалоб и претензий, то вряд ли кто узнает о Вашей деятельности, соответственно не будет никакой ответственности, к тому же, чтобы привлечь к ответственности надо собрать доказательства.
СпроситьЗдравствуйте.
Уголовная ответственность предусмотрена.
УК РФ Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносовСпросить(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
(примечания в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Добрый вечер. Один вопрос, компания ООО или ИП? Сдавалась хоть какая-то декларация? Нулевая например... Вы официально не работаете в компании... Вся ответственность лежит на работодателе, как за не оформление Вас в соответствии с нормами ТК РФ, так и неуплату налогов... Если Вы ИП, то заинтересоваться Вами может Пенсионный фонд... и к уголовной ответственности может быть привлечен.. работодатель 198-199 УК РФ.
Спросить
Если услуги представлялись клиентом полностью, чтоб привлечь к уголовной ответственности за уход от налогов и сокрытие налогов должны работодателя.
Спросить
КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
К ответственности привлекут работодателя.
СпроситьЗдравствуйте, Ольга!
К уголовной и администартивной ответственности будет привлечен работодатель. В действиях работодателя и уход от налогов, и нарушение трудового законодательства. А работники вправе потребовать возмещения морального вреда после того, как трудовая инспекция установит нарушение трудового законодательства в соответствии со ст. 5.27 КОАП РФ.
СпроситьЕсли у клиентов нет претензий, об уголовно преследовании не может идти речи быть не может, да и налоговая вряд ли что узнает.
СпроситьСотрудника уволили в порядке перевода в другую компанию. Первая компания ликвидировалась. СОбственники этих компаний одни и теже. В первой компании сотрудник написал заявления с просьбой перечислять зарплату на карту жены. Во второй компании такого заявления с него не взяли. Просто переводили зп на тот же счет. Проработав 6 мес сотрудник уволился и сейчас подал жалобу о том, что ему не выплачивалась зарплата. Есть ли срок исковой давности в такой ситуации? Ведь сотрудник 6 мес был якобы без зарплаты? Можно ли приложить заявление из ликвидированной компании, и доказать что собственники остались теже? Какая отвтественность грозит работодателю? Спасибо!
Здравствуйте!
Всё что можно приложить, нужно будет прикладывать в суде и если суд это признает, то вашей ответственности не будет.
Согласно положению статьи 236 ТК РФ работодатель, задержавший выплату заработной платы, обязан выплатить не только образовавшуюся задолженность, но и денежную компенсацию, которая составляет не менее 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 1-го.
Важно: в трудовом или коллективном договоре может быть установлен иной размер компенсации, но он не должен быть ниже предусмотренного Трудовым кодексом.
Невыплата или задержка выплаты заработной платы подпадает под действие части 1 статьи 5.27 КоАП России. Должностных лиц или индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение прав работников на оплату труда, ждет штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей. Чуть выше санкции для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.
Статья 145.1 Уголовного кодекса России предусматривает ответственность за невыплату заработной платы в течение длительного срока. Так, частичная задержка более чем на 3 месяца в соответствии с частью 1 статьи 145.1 УК РФ предусматривает для руководителя организации (в том числе филиала или структурного подразделения) или индивидуального предпринимателя одно из следующих видов наказаний:
штраф до 120 000 рублей или в размере годовой зарплаты (в некоторых случаях может применяться дополнительная санкция – лишение права занимать определенную должность или заниматься предпринимательской деятельностью в течение 1 года);
принудительные работы или лишение свободы сроком до 1 года.
Если же зарплата более 2 месяцев не выплачивается полностью, ответственность наступает по части 2 статьи 145.1 УК РФ, где наказание несколько строже:
штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо в размере зарплаты за 3 года (срок должностных ограничений повышается до 3 лет);
принудительные работы или лишение свободы сроком до 3 лет.
СпроситьЯ работаю в крупной сетевой компании, занимающейся розничной торговлей, где все сотрудники получают зарплату на банковскую карту (при оформлении на работу дают написать соответствующее заявление). Однако, полгода назад я написал заявление на получение зарплаты в кассе, и до сего дня успешно там её получал. Зарплата вся белая - независимо от того, каким способом она выплачивается. Однако, сейчас к нам пришёл новый директор, которы требует, чтоб я снова написал заявление на получение зарплаты на карту, обосновывая это тем, что, по рекомендациям Центробанка РФ, все крупные налогоплательщики должны выплачивать зарплату своим сотрудникам на карту, а я подставляю компанию тем, что получаю зарплату в кассе. При этом, компания оплачивает годовое содержание карт сотрудников. Правомерны ли требования работодателя в данном случае, и чем я подставляю компанию? Спасибо.
Сотрудник банка открыл карту на чужие паспортные данные. И на эту карту переводил деньги в личном кабинете с других карт и снимал. Какое наказание ему грозит?
Уважающий себя адвокат на "кофейной гуще" не гадает, необходимо знать все обстоятельства дела. Приходите на очную консультацию буду рад помочь.
СпроситьУ меня такая ситуация. Я получаю зарплату на карту банка ВБРР, с этой карты я переводила деньги через интернет на карту клиенту сбербанка. Каким то образом деньги поступили на карту клиенту МТС банка. Могу ли я вернуть свои деньги?
Берите выписку из банка, там будет указан клиент, которому вы перевели деньги. Затем пишите претензию на возврат денег.
СпроситьНа работе с задержками с постоянными задержками зарплаты, сотрудник взял деньги из кассы (для погашения кредита) , потом когда выдали зарплату-, сотрудник признался в содеянном и из последующей зарплаты вычли сумма ущерба + моральный ущерб компании, сейчас постоянно сотрудника унижают и оскорбляют, зарплату задерживают на 2 месяца-он написал заявление на увольнение-отработал-зарплату не дают, постоянно угрожая ему содеянным поступком, Можно ли самому сотруднику написать в прокуратуре на себе о содеянном поступке и что ему будет.
Работнику ничего не будет. Он погасил ущерб и сейчас работодатель не сможет добиться вуд. А вот работодатель имеет все шансы поиметь неприятности как за незаконные удержания (так называемый моральный ущерб организации), так за невыплату зарплаты. Пишите сразу в ГТИ и прокуратуру.
Спросить
Директор представительства западной компании (нашего партнера) пойман на мошенничестве: мужчина в течение 2-х лет присваивал себе деньги, которые головная компания в западноевропейской стране выделяла менеджерам на компенсацию расходов и на ремонт личных автомобилей.
Считается лим это должностным преступлением, мошенничеством? Если да, то какую статью УК Украины можно применить? Бывший директор отставку не принимает и уходить не хочет.
Спасибо! Какое наказание директору представительства за мошенничество с финансами?
Уважаемый Сергей, что бы ответить на Ваш вопрос надо ознакомить с процессуальными документами до судебного следствия, а именно: с постановлением о возбуждении уголовного дела, если предъявлено обвинение, с постановлением о привлечение в качестве обвиняемого. НО ГЛАВНОЕ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ОБРАТИТСЯ К АДВОКАТУ.
Спросить
Уважаемая Лариса Александровна, спасибо за комментарий!
Директор пока только пойман с поличным руководством компании, до возбуждения дела дело не дошло. Просто мой партнер - один из пострадавших менеджеров и он хочет вернуть свои деньги за автомобиль.
Может ли бывший директор быть привлеченным к ответственности за это или такой статьи в УК не предусмотрено? Руководство говорит, что эти деньги директор мог и не платить менеджерам, то есть действовать по его усмотрению, поэтому руководство само факта мошенничество в его действиях не нашло.
Странно как-то...
Спросить
Др наказания еще ой как далеко.
. Обратитесь с заявлением в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности . Эти органы сами определят и статью и наказание.
Руководство не опрелеляет факт МОШЕННИЧЕСТВА. Этим занимаются милиция и прокуратура.
Спросить
Руководство, не является правоохранительными органами и не наделено полномочиями привлечения к уголовной ответственности. Потерпевшим следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы, а затем в рамках гражданского иска взыскать причиненный ущерб с виновного.
СпроситьСитуация такая-моя карта арестована и если на неё будут перечислять зарплату, то я потеряю половину суммы. Можно ли тогда попросить чтобы зарплату мне перечисляли на карту родственника. Потому что если в кассе получить нельзя, на свою карту я не могу, то остаётся только это вариант. И если мне откажут можно ли ссылаться на нарушение закона о получении зарплаты любым удобным способом?
Ситуация в следующем. Я работаю охранником в супермаркете. По результатам ревизии выявилась крупная недостача. Виновный известен. Это товаровед, которая присваивала себе деньги из кассы, когда на ней работала. Руководство не хочет открывать уголовное дело, а просто все повесить на коллектив и администратора. Служба безопасности тоже бездействует. Хотя это ее прямая обязанность. Правомерно ли это? Спасибо.
нет, нужно подать заявление в полицию о привлечении к ответственности виновного лица.
СпроситьТакая ситуация, банкомат зажевал карту (сбербанк), видимо глюк системы, карта оформлена на жену, так как она была не в городе, то на восстановление карты заявление написала только через неделю, старую карту к этому времени уже заблокировали соответственно, когда пришло смс что карта готова, и можно ее забрать, по приходу в банк, карту выдавать отказываются ссылаясь на то, что не пропускает система, причину отказа выдачи карты ничем не обосновывают, ссылаясь только на свою систему. Долгов нет, и других проблем тоже нет. Вопрос, как забрать карту, и как узнать причину отказа выдачи карты.
Пишите в банк письменную претензию и требуйте разъяснений. Срок для ответа - 10 дней с момента получения в соответствии с Законом "О защите прав потребителей". Всего наилучшего.
Спросить
