Опыт работы с брокерской конторой - открытие счета, требование верификации и возможные последствия отказа

• г. Краснодар

Помогите разобраться в брокерском вопросе. Одна из брокерских контор предложила мне зарабатывать деньги. Связался со мной некий Филипп помог мне открыть брокерский счет в сбербанке. Мы с ним перевели мой деньги на трейдерскую торговую площадку. Потом со мной по телефону связалась девушка сказала нужно пройти верификацию. Я отказался проходить верификацию. Мне целую неделю названивали и требовали ее пройти. Вопрос чем мне грозит?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Может грозить потерей денежных средств.

Спросить
Константин
29.03.2021, 13:26

«Банк ВТБ заблокировал счета и брокерские счета без объяснения причин, требуется специалист для восстановления прав»

Банк ВТБ необоснованно заблокировал лицевые счета, карты, вклады и брокерские счета. Оснований или причин он не сообщает и найти не может, поэтому сначала спрашивал просто откуда деньги на счетах, в устной форме требовали справки о доходах. Когда справки были представлены, далее был задан ошеломляющий вопрос, откуда такие большие обороты по, внимание, брокерским счетам? Счетам где ты сегодня имел 1000$, купил 2 акции NVIDIA по 500$ и на счету имеем 0$ и 2 акции, потом продал их опять по 500, снова на счету стало 1000$. Снова купил 2 по 500 и продал по 520. Итого зачислений на брокерский счет 1000$+1000$+1040$ = 3040$. И они задают вопрос, откуда у вас зачислений на 3040$, когда ваших денег всего было 1000$. Понимаете масштаб бреда? Нужен специалист, разбирающийся в банковском и брокерском обслуживании, который поможет составить досудебные документы, претензии, а затем исковое заявление, и если потребуется представить интересы в суде.
Читать ответы (1)
Марина
11.10.2021, 14:34

Как открыть брокерский счет в ВТБ после процедуры банкротства и сколько это займет времени?

Прошла процедуру банкротства, являюсь представителем банка втб, не могу открыть у них брокерский счёт, хотя не у них была банкротом, как открыть брокеский счёт, сколько нужно времени?
Читать ответы (2)
Ольга Абрашкина
21.02.2020, 19:51

Как избежать проблем с налоговой при инвестировании в акции через брокерский счет в Сбербанке?

Как правильно инвестировать в акции через брокерский счёт в Сбербанке, чтобы у налоговой не было вопросов по поводу того, откуда внесённые наличными деньги на брокерском счету? Спасибо!
Читать ответы (1)
Николай
20.05.2018, 06:15

Страховка по кредиту - покроет ли задолженность при сокращении?

У меня существует потребительский кредит. Я попал под сокращение. Кредит застрахован. Покроет ли страховка задолженность по кредиту? Имею открытый брокерский счет в компании не имеющей отношение к этому банку. Может ли банк на законных основаниях получить доступ к моим брокерским счетам, или заблокировать?
Читать ответы (2)
Алмаз
23.07.2019, 14:07

Могу ли я вернуть свои деньги и наказать мошенников по закону сейчас?

Пару лет назад со мной связалась брокерская компания, предложили бесплатное обучение. И я по своей наивности согласился на несколько бесплатных уроков. Прошли уроки, зацепило. Предложили платный курс - отказался. Потом предложили открыть брокерский счет - согласился. Сначала все шло хорошо, начал немного зарабатывать. У меня был наставник. За один день заработал неплохие деньги. Положил на счет больше денег по совету наставника. Так же по совету наставника подключил робота, который сам проводит сделки. Этот робот слил все мои деньги на счету. Требую у наставника разъяснений. Говорит, что было немного денег на счету, произошла "просадка ". И сразу же предлагает оформить кредит у них. Я разрываю с ними все контакты. Из за шока не подал заявления в полицию на этих мошенников. Потом депрессия. Через пару лет вспомнил эту историю и сейчас задался вопросом: а могу ли я вернуть свои деньги и наказать мошенников по закону сейчас? Пожалуйста ответьте на мой вопрос.
Читать ответы (1)
Александр
04.12.2012, 20:59

Что делать, если был списан купон с облигаций и облигации с брокерского счета?

Помогите пожалуйста разобраться в сложившейся ситуации. Купил облигации в период оферты. На следующий день мне на брокерский счет был переведен купон. Недавно центральный депозитарный центр списал облигации и этот купон. С моего счета. Брокер говорит купон начислен на облиги. Но живых денег не поступало.. В Нац. Дип.Центре говорят деньги поступают на счет брокерской конторы. А облиги храняться в НацДипЦент. Как мне вернуть деньги (купон) которые у меня находились на счете до списания облигов. По компании идет процедура банкротства. Я в реестре кредиторов на номинальную стоимость + % за пользование чужими ден. средствами. Спасибо.
Читать ответы (13)
Ольга
25.04.2021, 17:39

Как вернуть деньги после перевода на брокерский счет через НКО МОНЕТА?

Проходила курсы инвесторов он лайн. По окончании необходимо открыть брокерский счёт. Мой консультант скинул ссылку, по ней перешла под его руководством, прошла верификации, перечислила 300000 рублей через НКО МОНЕТА. Деньги на счету не появились. Квитанция перевода имеется. Можно ли как то вернуть деньги?
Читать ответы (4)
Юлия
03.10.2020, 04:08

Сотрудники Сбербанка открыли ненужный брокерский счет без моего согласия - что делать?

Я обратилась к сотрудникам сбербанка по вопросу обналичивания денежных средств. Меня попросили открыть сбербанк онлайн на моем телефоне, якобы для оказанияпомощи, но вместо этого, без моего ведома открыли мне ненужный брокерский счет и пытались сфотографировать мое лицо. Могу ли я привлечь сотрудников банка незаконные манипуляции в личном кабинете?
Читать ответы (2)
Мурат, Алматы
08.09.2017, 15:20

Брокерская компания Redstar Capital - подозрения на мошенничество и возможность привлечения к уголовной ответственности

Здравствуйте! Вчера мне позвонили с брокерской компании Redstar capital и уговаривали меня перечислить деньги на счет, я отказался они предложили мне посетить онлайн вебинар, там аналитик действительно заработал 400$, затем они мне выслали предыдущие вебинары, чтобы я убедился что можно действительно зарабатывать. Но я решил проверить их документацию и обнаружил что у них на сайте поддельный сертификат и вообще мне кажется что их АО не зарегистрировано, так как я вбил запрос в гугле все брокерские компании Германии и не нашел их. Хотел узнать можно ли их привлечь к уголовной отвественности?
Читать ответы (1)
Алена
27.02.2019, 20:00

Мошенники предложили заработок на дому через интернет - последствия и дальнейшие действия

Недавно мне позвонила женщина и спросила хотела бы я зарабатывать деньги на дому через интернет, я согласилась они предложили скачать программу анидеск я скачала дальнейшем сказали зайти онлайн Сбербанк и открыть брокерский счёт я зашла но номер счёта дала тот где совсем нет средств, они мне обещали перезвонить но не перезвонили, я зашла в Гугл и набрала анидеск это оказывается были мошенники программу я удалила но я боюсь что они все мои счета могут просматривать, как мне быть в этой ситуации?
Читать ответы (3)