Может ли кто либо спросить впоследствии откуда взялись у Вас эти деньги?

29.04.2004, 11:04

• г. Москва

Участникии ООО-физ лица (один гражданин РФ второй нет) увеличивают уставной капитал ООО путем внесения денежных средств по 1000 000 рубл каждый. Может ли кто либо спросить впоследствии откуда взялись у Вас эти деньги?

Читать ответы (1)

Ответы на вопрос (1):

Юрист

Харсеев В А 5.0

29.04.2004, 11:34,

г. Москва

При внесении на счет ООО указанной суммы наличными или перечислении по счетам, обслуживающий банк обязан об этой сделке подать сведения в КФМ в соответствии со ст.6 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С уважением,

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Участники ООО-физ лица увеличивают уставный капитал путем внесения денег, могут ли возникнуть вопросы о происхождении средств

Читать ответы (1)

Может ли кто либо спросить впоследствии откуда взялись у Вас эти деньги?

Участники ООО-физ лица увеличивают уставный капитал путем внесения денег, могут ли возникнуть вопросы о происхождении средств

Как разделить прибыль при продаже ООО с неодинаковыми вкладами учредителей?

Спор между бывшим учредителем и руководством ООО по возврату денежных средств в уставный капитал

Каким лучше оформить договором передачу денежных средств для внесения в уставной капитал от одного участника другому?

Налоговые аспекты передачи доли в уставном капитале ООО ОСНО из физического лица на физическое лицо и дальнейшая

Как изменить доли участников ООО при приобретении новой доли и внесении дополнительного вклада в уставный капитал?

Может ли учредитель который полностью оплатил вклад в Уставной капитал единолично принять решение:

Судебные приставы могут передать долю в уставном капитале всех соучредителей ООО в счет погашения долга?

Как распределить доли учредителей в ООО при вступлении нового участника?

Физ лицо А перечисляет деньги на карту физ лица Б в счет оплаты аренды - кто должен вернуть деньги

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59