Нарушение законодательства - отсутствие специального банковского счёта 40821 у ООО УК Маяк г. Барнаула

Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.

Читать ответы (3)

Как оплатить коммунальные услуги, если управляющая компания не предоставляет счет 40821?

Для оплаты коммунальных услуг, управляющие компании предоставляют счет, который начинается на 40702. А в Положение центрального банка 579 говориться следующее: Счет N 40821 "Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика" Назначение счета - специальный банковский счет, открываемый платежным агентам, банковским платежным агентам (субагентам), поставщикам для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счет пассивный. Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по каждому договору, заключенному с платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом), поставщиком. Т.е. пока управляющая компания не предоставит счет 40821 для оплаты коммунальных услуг, можно воздержаться от их уплаты, потому что, не известно их направление!?

Читать ответы (1)

А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?

В ст 5 и в ст 6 ФЗ N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. сказано что при обналичивании больших обьемов денежных средств информация поступает в служьуфинансового мониторинга.. Так это касается только тех кто проживает на в государстве или на территории "не участвующей в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов" или всех резидентов? А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?

Читать ответы (1)

Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую

Банк в котором открыт счет ООО Затребовал документы на проверку в соответствии с п.1 ст.7 ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года, подтверждающие финансовое положение (бухгалтерская отчетность), деловую репутацию (письма деловых партнеров) и сведения о бенефициарных владельцах. Чего ожидать от этой проверки, может ли банк сообщить какие-либо сведения в налоговую?

Читать ответы (1)

Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов

Могу ли я отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115

Читать ответы (1)

Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

На сколько серьезны последствия в случае не выполнения Закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Фирма не стала на учет в МРУ Рсфинмониторинг.

Читать ответы (1)

Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица

Скажите пожалуйста, какая ответственность на организацию, руководителя и ответственное лицо если при смене директора не уведомили Росфинмониторинг (организация как оператор по приему платежей поставлена на учет в Росфинмониторинг (требование закона Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и в каком законе указана какая ответственность? Заранее, большое спасибо!

Читать ответы (2)

Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.

Может есть бланк или образец: Опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Требуют для участия в аукционе.

Читать ответы (1)

Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов

Как грамотно и ссылаясь на что я могу отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115

Читать ответы (1)

Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов

Могу ли я отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115. Как грамотно я могу отказаться? Спасибо!

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59