Партнер не возвращает инвестиции и скрывает документы - можно ли подать арбитражный иск и заявление на мошенничество?

199₽ VIP

Здравствуйте, уважаемый Данил!

Можно подать и исковое заявление в суд, и подать заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ, по факту присвоения или растраты денежных средств либо мошенничества. Закон допускает оба способа защиты нарушенного права. А окончательную квалификацию действий оставьте правоохранительным органам. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

Да, конечно, можно. Подача заявления в полицию по факту мошенничества не препятствует обращению в суд с исковым заявлением в порядке арбитражного производства.

Требования к исковому заявлению установлены ст. 125 АПК РФ.

Вы имеете право обратиться в порядке статьи:

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2019)

УПК РФ Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя

1. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации представлять его интересы. В качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 432-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители.

2.1. По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В этом случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.

И по мошенничеству по 159 УК.

Правильно мыслите. Выпишут исполнительный лист и взыщете с него.

Всего доброго, Данил.

Добрый день!

Безусловно состав преступления тут усматривается!159-Мошеничество или 160-Присвоение и расстрата, решит следствие.

На мой взгляд в отдельном производстве не стоит обращаться в Арбитраж, так как при уголовном деле, Вы имеете право заявить гражданский иск, что исключит двойную работу.

Если же при подаче заявления, уголовное дело не будет Возбужденно, подайте на это постановление обжалование, и дело возбудят!

Отвечу на Все Ваши вопросы.

Мошенничества здесь нет, откажут в возбуждении уголовного дела, единственное чем поможет данное заявление, это предоставить в качестве одного из доказательств данный отказной.

Надо обращаться в Арбитражный суд и взыскипать и не забыть про обеспечительные меры.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 25.12.2018)

АПК РФ Статья 91. Обеспечительные меры

1. Обеспечительными мерами могут быть:

1) наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.

2. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Пишите заявление в прокуратуру и в полицию, просите возбудить уголовное дело по ст.159 УК РФ Мошенничество. Хотя не факт что здесь имеется состав преступления, это хозяйственная деятельность и вам могут отказать в возбуждении уголовного дела. Но на моё мнение, это может быть Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата (действующая редакция)

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,-наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Здравствуйте, не только возможно, но и нужно. Еще и потому, что материалы доследственной проверки, зарегистрированной в КУСП по факту возможного мошенничества (ст.159 УК РФ) или растраты (ст.160 УК РФ) будут являться надлежаще оформленными письменными доказательствами, которые Вы сможете использовать в при рассмотрении иска в арбитражном суде.

Удачи Вам.