Незаконно зарегистрированы 3 фирмы на мое имя - как защититься и ликвидировать их?

В январе 2019 года из ИФНС №13 г.Москвы мне пришла повестка и протокол об возбуждении административного дела по ч.1 ст.15.6 КоАП РФ. Я позвонила в налоговую по этому поводу. Мне там сказали, что на меня зарегистрированы три фирмы в г.Москве. Я живу в Нижнем Новгороде. О данных фирмах я ничего не знала и их не регистрировала, паспорт не теряла и никому не отдавала. Мне сказали написать заявления в налоговые с просьбой ликвидировтаь данные фирмы и внести сведения о недостоверности по директору и учредителю. Также я написала заявление в ОБЭП Нижнего Новгорода с просьбой расследовать факт незаконной регистрации юридических лиц. По данному заявлению мне пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п.2 ч.1 ст 24 УПК РФ. Две фирмы были ликвидированы, одна до сих пор действующая. В июле с моего счёта списали дениги в счёт уплаты штрафа и исполнительного сбора по уже ликвидированной фирме. Дело было возбуждено уже после написания заявления в налоговые и в ОБЭП. Я повторно обратилась в ОБЭП и прокуратуру с заявлением о пересмотре дела. На данный момент осталась одна действующая фирма с долгами по налогам. О ней внесены данные о недостоверности адреса. В налоговой мне дали информацию, что фирмы были зарегистрированы с помощью ЭЦП, а также информацию об удостоверяющем центре, который выдал ЭЦП. Я позвонила в данный центр, там мне сказали, что ЭЦП выдана партнёром в городе Череповец. Я живу в Нижнем Новгороде и во время оформления эцп я была на работе. Мне могут выдать справку, что я была на работе в Нижнем Новгороде. Как я могу использовать данную информацию для повторного обращения в прокуратуру? Данная информация может помочь в возбуждении уголовного дела?

Помогите бесплатным советом. В 2011 году писала заявление что являлась номинальным ген. директором и номинальным учредителем. Давала показания свидетельские в следственный отдел о фирме которую проверяли. После этого как они мне позвонили кого то "посадили". После этого написала заявление объяснение в обеп с просьбой закрыть остальные фирмы. Была проверка. Обеп прислал мне отказ об отказании уголовного дела против лиц которые меня ввели в заблуждение предлагая работу курьера регистратора. А также был отказ в возбуждении уголовного дела против меня. Но несмотря на это фирмы стали ликвидироваться по непонятным причинам'чему я радовались. Но остановилось на том что остались две фирмы одна в Москве а вторая во Владивостоке. Фирма что в Москве я до сих пор чисюсь и генеральным и учредителем в одном лице. А фирме что во Владивостоке только учредитель. Фирма во Владивостоке там есть ещё несколько учредителей. Эта фирма в статусе"неизвестно" ...и к тому же не сдаёт отчётность. А фирма что в Москве в статусе действующая. С 2009 или не помню 2010 года. Помогите мне пожалуйста с чего начать. ?

Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?

Пришло извещение и уведомление из ИФНС г. Москвы (2 разных ИФНС) с вызовом на допрос свидетеля в налоговую. Обратился в налоговую по месту жительства - откуда стало известно, что на меня зарегистрировано 6 фирм по г. Москве. Об использовании моих данных, а также постановке на учет ничего не знал. В налоговой дали заполнить 6 форм о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Какие дальнейшие мои действия? Как правильно составить завяление в полицию по даному факту?

1. В полицию было подано заявление на возбуждение уголовного дела по признакам ст.159 (мошенничество). 2. Из полиции было получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 3. В прокуратуру был обжалован отказ в возбуждении уголовного дела. 4. Прокуратура согласилась с доводами жалобы и отменила незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. На этом этапе непонятен текущий статус дела. Значит ли это что дело возбуждено? Как проверить статус? Куда обратиться? Или нужно снова писать в полицию заявление на возбуждение с приложением постановления прокуратуры? Спасибо за разъяснения.

Год назад на меня зарегистрировали две фирмы ООО обманным путем, как именно - я не знаю. Паспорт никому не давала. Пришло на госуслуг и, что на меня зарегистрировали эцп. Я написала заявление о недостоверности сведений о физ лице в налоговую (не являюсь владельцем, директором), подала заявление в полицию, пришёл ответ, что правонарушений не обнаружено. Что лицо, что это сделало не установлено. В налоговой фирма не закрыта уже год с едостоверными сведениями. Как закрыть эти фирмы?

Это третье мое обращение к Вам. К сожалению на мой вопрос так ни кто и не ответил. Прошу помочь в написании заявления в суд по поводу отмены незаконно вынесенного районной прокуратурой постановления о прекращении уголовного дела. В материалах дела фигурирует сотрудник милиции который по фальшивому паспорту зарегистрировался в составе учредителей фирмы, затем совместно с другими сотрудниками фирмы (гл. бухгалтер и т.д.) при помощи подложных документов фирмы которая принадлежала данному сотруднику и ни когда не существовала (подтверждено материалами дела и запросами в ГНИ и УФСНП), совершал хищения материальных ценностей и денежных средств в фирме. При выявлении данных фактов мною было написано заявление и по данному заявлению возбуждено уголовное дело. После возбуждения уголовного дела я получал угрозы физического уничтожения, против меня было сфабриковано в г. Москве уголовное дело по мошенничеству. Более того из материалов дела неизвестным работником прокуратуры были изъяты документы касающиеся расследования данного уголовного дела, не проводились экспертизы и изъятия доказательств. По данному делу было проведено 2 документальные и 1 ревизия КРУ которые подтверждают выше изложенное. А так же меня не знакомят без причины с материалами служебных проверок по моим жалобам. Хочу надеяться, что в этот раз получу ответ. Тепляков Игорь.

Полтора года назад узнала, что являюсь гендиректором фирмы (стали приходить письма), подала заявление в ФНС, что никогда не являлась директором в данной фирме и даже не была в данном регионе. Через какое-то время после проверок фирма была закрыта налоговой. И внесена запись о недостоверности сведений о директоре. С момента написания мной заявления прошло полтора года, с закрытия фирмы где-то полгода. И тут перед новым годом приходит на мой личный инн штраф в 5.000 о то, что фирма обанкротилась и я не подала вовремя заявление в налоговую о банкротстве. Должна ли я платить этот штраф.

У меня был арестован лицевой счет сберкарты, пристав арест давно снял, отправил для разблокировки данные в сбербанк нижнего новгорода, в нижнем новгороде говорят что данные не пришли, сама отправляла через сбербанк (безрезультатно) прошло три недели, приставы тоже незнают что делать обьясняют это сбоем в сервисе. Счет социальный, эти деньги вообще нельзя было арестовывать. В прокуратуру написала сказали ждите ответ в течение месяца. Куда еще мне обращаться?

В 2010 г после проверки налогового органа предприятие обязали к уплате налогов в размере 7800 000 рублей. Заведенное уголовное дело на директора закрыли, в связи с истечением времени. Директор уволился в 2010 году, но каким то образом директор не был снят официально через налоговую (есть заявление и протокол собрания). Фирма с 2010 г не работает, р/с в банке не имеет. В 2015 г пришло постановление суда о исключении фирмы из ЕГРЮЛ. Возможно ли решение вопроса о получении задолженности по налогам в данной ситуации (позвонили с прокуратуры и сообщили, что якобы налоговая подала на директора заявление о возбуждении дела по взысканию этого долга).