Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Законность требования описать цели кредитов и реакция на подозрение в увлечении азартными играми в банке, где я работаю

15.09.2019, 13:01
• г. Ижевск

Работаю в банке. Моей доп. картой пользуется муж, пополняет брокерские счета, в ходе аудита банка, меня просят описать на какие цели были взяты кредиты в банке, где работаю, и подозрение в увлечении азартными играми, якобы сотрудник с высоким риском, но напрямую я с деньгами клиентов не работаю. Законно ли просят с меня объяснительную и как лучше поступить?

Читать ответы (1)
Кредиты в банках
Взять кредит
Ответы на вопрос (1):

Внимательно ознакомиться с письменным требованием и Законом о легализации и отмывании доходов.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Россия
Юрисконсульт , стаж 25 лет
г.Волгоград
Черняева И.И.
4.5 302 отзывa
Спросить