Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Доказательства совместной деятельности и использования заёмных средств - проблема с инкриминацией и возможные способы подтверждения

25.09.2019, 12:36
• г. Ставрополь

Вёл совместную деятельность с партнёром, всё оформляли на его ИП. Работали вместе, но инвестиции были с моей стороны (заёмные деньги).

Бизнес прогорел, по сумме займа теперь возник вопрос, мне инкриминируют 159. Чтобы доказать то, что заёмные средства были направлены в бизнес, а не мне в карман, я предоставил договоры аренды, поставок и т.п., но все они с ИП моего партнёра. Каким образом мы должны подтвердить осуществление совместной деятельности?

Читать ответы (8)
Совместная деятельность
Договор поставки с ип
Предоставить договор
Ответы на вопрос (8):

Соглашение это предоставьте, документы подтверждающие перечисление денег на счет ИП, либо оплату за него.

Любые документы могут помочь. Вашу вину должны доказать (ст. 14 УПК РФ, ст. 159 УК РФ)

Варианты имеются.

Спросить

Доказательством может служить письменные документы, свидетельские показания.

Спросить

Добрый день

Если инвестиции (деньги) предоставляли вы и теперь бизнес прогорел, то почему именно вас обвиняют в мошенничестве, ведь мошенники не дают денег, а как раз обманным путем забирают их.

Спросить

Договор о совместной деятельности.

Спросить

Не обязательно наличие соглашения?

Свидетельских показаний достаточно?

Никаких документов о перемещении средств нет. Получены наличные и деятельность велась в нал.

Спросить

Ну если никаких документов нет, то вам действительно светит 159 УК РФ.

свидетельских показаний недостаточно.

Спросить

Договор о совместной деятельности.

Спросить

Есть договор аренды помещений, договор поставки, чеки на покупку оборудования. Но от ИП партнёра, а не от меня.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Ставрополь - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги