Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

По задолженности в 3 млн рублей - приставы арестовали имущество, но должник снимает деньги с карты Кукуруза - как обеспечить возврат и обнаружить мошенничество?

29.10.2019, 12:14
• г. Астрахань

У контрагента возникла задолженность по моему ООО на сумму более 3-х млн рублей. При подаче искового заявления арбитражный суд наложил обеспечительные меры, выдан исполнительный лист. Приставы арестовали имущество, автомбили (их 5), счета, банковские карты. После ареста деньги на счета перестали поступать, а я случайно узнала, что должник-ИП-ежедневно снимает в банкомате по карте Кукуруза крупные суммы денег, за период 15 дней порядка 2 млн. Сообщила приставам, но найти эти денежные средства нет возможности, так как карта привязана не к банку и банковскому счету, а к номеру телефона. Это хорошая лазейка для злостных должников. Как и кому слелать запрос, чтобы арестовать данные денежные средства, а также написать заявление о мошенничестве. Приставы работают, но с таким столкнулись впервые, как и я.

Читать ответы (2)
Денежные средства
Написать заявление о мошенничестве
Исполнительный лист приставы
Ответы на вопрос (2):

Так вроде приставы могут решить этот вопрос и с сотовыми компаниями. Скорее всего, приставы не совсем понимают системы работы по сотовым компаниям. Думаю надо будет лишь им подсказать и объяснить принцип работы.

С уважением.

Спросить

Добрый день! У меня была похожая ситуация. Заявление необходимо писать по признакам ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности). Данная статья подследственна ФССП и их органы дознания должны этим заниматься. Эта статья мало применима и практики маловато, само ФССП в ней буксует, а прокуратура хватается за голову, так как привыкли работать по накатанной, но у меня получилось, правда ушло на это 7 лет. Найдите профильного юриста. Удачи.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России