На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег..

Вопрос связан с закрытием кредитного счета: кредит был оплачен досрочно, предварительно согласовав сумму платежа с специалистом банка (Хом кредит) в течение часа, на что имеется квитанция. Обратившись через 4 дня в отделение банка, узнаю, что счет не закрыт и требуется еще платеж, по счету есть переплата. На мой звонок специалисты банка ответили, что счет не закроется до тех пор, пока не будет заявления о досрочном погашении от клиента. Кредит оформлен на сына, который в данный момент находится в военной командировке, связи нет. Командировка продлится до мая. Паспортные данные, договор, счет - все имеется. Что мне делать?

Банк в котором у меня открыт р.с я И.П. Требовал заполнить анкету подтверждающую мою деятельность предпринимателя. На вопрос в каких еще банках у меня есть счета и вклады, на мой отказ раскрывать данные о этих банках мне пригрозили заблокировать мой расчетный счет ссылаясь на приказ ЦБ о предотвращении финансирования терроризма и отмывании денег. Правосерны ли действия банка требуя вписать в анкету другие банки где у меня есь счета?

Человек представился сотрудником пенсионного фонда. Попросил пенсионное страховое свидетельство, якобы проверил данные на каком-то сайте, и, для отчетности попросил сфотографировать мой паспорт и сфотографировал меня. Позднее совершенно случайно услышал по телевизору информацию, что данная страховая организация не направляет своих сотрудников к клиентам. Подскажите пожалуйста, если это мошенник - как он может использовать мои данные? Может ли он с таким набором личных данных и фото взять на мое имя кредит и т.п.?

Ситуация такая: мои фото расклеивали в общественных местах с услугами интимного характера. Были подозрения на одну даму, писала заявление в полицию, сравнили почерк, пришёл отрицательный ответ. В соцсети была создана страница с моими данными и фото. Я попросила администрацию удалить данную страницу, что они и сделали. Но у меня есть скриншот экрана, где я на заглавной странице, а также адрес этой страницы. Я понимаю, что эти два действия взаимосвязаны и, найдя человека, кто создал страницу в соцсети, я пойму, кто ращвешивал мои фото. Администрация соцсети сказала, что даст данные о телефоне, на кого зарегистрирована страница только правоохранительным органам. Куда мне можно написать заявление, в прокуратуру? Могут ли они выяснить данные этого человека и какое наказание он может понести, ведь я не давала своего разрешение на пользование моими фото?

Попросила в банке "Хоум Кредит" справку, что мой кредит погашен и счет закрыт. Справку выдали о погашении, про счет ни слова. Прошу указать, что счет закрыт. Ответили, что счет закрывается АВТОМАТИЧЕСКИ. Прошу указать это в справке. Дали заполнить бланк "Заявление о закрытии счета". (?).Он же закрывается АВТОМАТИЧЕСКИ!? Нужно ли писать заявление на закрытие счета, если кредит давно погашен (в 2005 году)? По истечении какого времени после погашения кредита в банке должен быть закрыт счет?

Впервые воспользовавшись услугой сбербанк онлайн, обнаружила карту маэстро, открытую на мое имя. Я не помнила, что заводила такую карту. Специалист_консультант банка заверил меня, что карта моя, персональные данные мои. Спустя месяц, в другом отделении банка консультант также подтвердил, что счет мой. 15.08.2015 я перевела с этого счета 5000 рублей на зарплатную карту.04.09.2015 вызвали в банк и сказали, что счет не принадлежит мне, и доступ я получила по ошибке к чужому счету, хотя персональные данные были мои. Требуют возврата денежных средств. Должна ли отвечать за ошибку банка? Какие меры может предпринять банк, в случае невозврата мной денег? В наличии этой карты у меня нет.

Помогите пож-та, куда обратится в такой ситуации... В октябре 2019 г я оформляла в магазине ДНС г.Новоуральска Свердловской области Ноутбук. Кредит был успешно закрыт. Через год мне поступил звонок на сотовый телефон от сотрудницы Банка ОТП, а именно 15 ноября 16.15 о предложении оформить кредитную карту. Я сотруднице задала вопрос, почему я в личном кабинете банка ОТП вижу уже 3 кредитные карты (не активированные). Сотрудник, ответила, что при офоомлении кредита в магазине ДНС в договоре есть пунк.. где указано, что я не против оформления данных карт. Но про них озвучено мне не было.. и договор о кредитных картах я не подписывала. Также сотрудница банка озвучила мне, что все три карты были мне высланы почтой на старый адрес, где я не проживаю... Перезвонив позже из личного кабинета банка ОТП оператору.. я попросила аннулировать даннве карты... проговоря свои паспортные данные.. девушка начала выяснять кодовое слово, задавать контрольные вопросы.. Кодовое слово по картам у меня было девичья фаммлия матери.. контрольные вопросы такие как.. школа, гле я училась и дата рождения моей мамы... Ответив сотруднику на все вопросы.. рна сказала, что вся информация не верная и к сожелению онв ни чем мне не может помочь. Вопрос? Кто поменял информацию по мне? И почему по моему обращению.. мне не могут аннулировать карты, которые я не заказввала? Человек который проживает по этому адресу.. вскрыл конверты, где находилась моя персональная информация, а именно паспортные данные мои стали доступны. Сейчас на каждом шагу происходят мошенические действия.. на людей оформляют кредиты.. Мне пришлось сходить снова в магазин ДНС для того чтобы поменять кодовое слово.. для того чтобы аннулировать кредитные карты... т.к банка ОТП в нашем городе нет. Я очень возмущена такой системой продажи. Также, что мои персональные данные стали доступнв третьим лицам.. а это нарушение закона ч.7 Ст.14 Закон о персональных данных.

Брал технику в кредит в магазине. Всё прошло хорошо, кредит оформил, товар получил. Но шизофрения в моей голове не даёт мне покоя. Вопрос: Может ли сотрудник магазина, который помогал с оформлением этого кредита, взять на моё имя ещё один кредит для своих целей, используя мои паспортные данные? Он ведь и сфотографировал меня и паспорт отсканировал.

При оформлении кредита, в анкете заявлении указана следующая информация, что мне присвоен идентификационный номер и тип счета-счет до востребования. Я так понимаю это счет который может быть изъят вкладчиком. Т.е.Банк не вправе, списывать личные денежные средства по данному счету или может?. Вопрос возник потому, что придя в банк оплатить очередной ежемесячный платеж по кредиту, мне выдали приходный кассовый ордер из которого видно: От кого (моя ф.и.о.) ДЕБЕТ-№ счета банка, и Получатель (моя ф.и.о.) КРЕДИТ и мой счете до востребования. И получается, что я внес на счет банка деньги а банк перевел мне эти деньги на мой счет до востребования. Они у меня на счету? Спасибо.

Я выставил машину на продажу и человек хотел ее купить в кредит Попросил выслать копию паспорта, птс и стс (якобы для банка). Далее сказал что сумма переплаты большая и он отказался. Может ли этот человек с этими копиями оформить кредит под залог моей машины? (Ну это не прям копия паспорта, это сфотографировали три страницы. На странице с пропиской не сфотографирован серийный номер. И даже так у него есть возможность взять кредит под залог моего авто? И даже без моего присутствия? Подписи?)